成都圣诺生物科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：688117          证券简称：圣诺生物       公告编号：2025-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年5月26日（星期一）上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于2025年5月19日（星期一）至2025年5月23日（星期五）下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(snkj@snbiopharm.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度、2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月26日（星期一）上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年5月26日（星期一）上午10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：文永均先生

　　董事、副总经理、董事会秘书：余啸海先生

　　董事、副总经理、财务负责人：伍利先生

　　独立董事：徐正松先生、唐英凯先生、刘霞女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月26日（星期一）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年5月19日（星期一）至5月23日（星期五）下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱snkj@snbiopharm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联 系 人：余啸海  张露

　　联系电话：028-88203615

　　邮    箱：snkj@snbiopharm.com

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

　　2025年5月16日

　　证券代码：688117        证券简称：圣诺生物        公告编号：2025-017

　　成都圣诺生物科技股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年5月15日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于＜公司2024年年度报告及其摘要＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于＜公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案及2025年中期分红规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于2025年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.00、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

　　14.01、 议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.02、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.03、 议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.04、 议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.05、 议案名称：《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.06、 议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.07、 议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次议案1-9、11、12、14为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；

　　2、特别决议情况：议案10、13为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；

　　3、回避表决情况：议案7涉及关联股东已对议案7回避表决；关联股东四川赛诺投资有限公司、海南圣诺企业管理中心（有限合伙）、文永均、马兰文、乐普（北京）医疗器械股份有限公司已对议案9回避表决；文永均、王晓莉、余啸海、伍利、文发胜、卢昌亮、马中刚已对议案12回避表决。

　　4、中小投资者单独计票情况：议案5、6、7、9、10已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：穆曼怡、刘恋恋

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月16日