广东洪兴实业股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：001209         证券简称：洪兴股份         公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年度股东大会于2025年5月15日（星期四）下午14:30开始，会期半天。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15-下午15:00。

　　2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：第三届董事会

　　5、会议主持人：郭梧文董事长

　　6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计75名，所持（代表）股份54,754,117股，占公司有表决权股份总数的42.5788%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共5名，所持（代表）股份54,399,117股，占公司有表决权股份总数的42.3027%。

　　通过网络投票的股东（代理人）共70名，所持（代表）股份355,000股，占公司有表决权股份总数的0.2761%。

　　2、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共71名，所持（代表）股份3,255,072股，占公司有表决权股份总数的2.5313%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,900,072股，占公司有表决权股份总数的2.2552%。

　　通过网络投票的中小股东70人，代表股份355,000股，占公司有表决权股份总数的0.2761%。

　　3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、关于《2024年年度报告》及摘要的议案

　　总表决结果：

　　同意54,733,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9624％；反对2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331％。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,234,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3671％；反对2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0768％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5561％。

　　2、关于《2024年度董事会工作报告》的议案

　　总表决结果：

　　同意54,733,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9624％；反对2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331％。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,234,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3671％；反对2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0768％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5561％。

　　3、关于《2024年度监事会工作报告》的议案

　　总表决结果：

　　同意54,733,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9624％；反对2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331％。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,234,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3671％；反对2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0768％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5561％。

　　4、关于《2024年度财务决算报告》的议案

　　总表决结果：

　　同意54,737,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9700％；反对2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051％；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,238,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4962％；反对2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0860％；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4178％。

　　5、关于《2024年度利润分配预案》的议案

　　总表决结果：

　　同意54,742,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9792％；反对2,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,243,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6498％；反对2,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0829％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2673％。

　　6、关于《2024年度董事绩效考核情况及2025年度薪酬方案》的议案

　　关联股东郭秋洪、周德茂、刘根祥对该议案回避表决，上述股东合计持有表决权股份数量为51,309,653股，回避表决51,309,653股。

　　总表决结果：

　　同意3,425,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4484％；反对4,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1423％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4094％。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,236,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4163％；反对4,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1505％；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4332％。

　　7、关于《2024年度监事绩效考核情况及2025年度薪酬方案》的议案

　　总表决结果：

　　同意54,735,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658％；反对4,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252％。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,236,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4255％；反对4,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1505％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4240％。

　　8、关于制定《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案

　　总表决结果：

　　同意54,738,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9706％；反对2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,238,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5054％；反对2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0768％；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4178％。

　　9、关于《续聘2025年度审计机构》的议案

　　总表决结果：

　　同意54,733,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620％；反对7,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252％。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,234,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3610％；反对7,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2150％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4240％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、胡文华到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东洪兴实业股份有限公司董事会

　　2025年5月15日