厦门金达威集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会议无否决提案的情形；

　　2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2025年5月15日14:30开始

　　2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室

　　4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5. 会议召集人：公司董事会

　　6. 现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

　　（二） 会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东167人，代表股份331,465,031股，占公司有表决权股份总数的54.3443％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份183,212,732股，占公司有表决权股份总数的30.0381％。

　　通过网络投票的股东166人，代表股份148,252,299股，占公司有表决权股份总数的24.3063％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份5,820,606股，占公司有表决权股份总数的0.9543％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东164人，代表股份5,820,606股，占公司有表决权股份总数的0.9543％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　(一) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　本次会议采取累积投票方式选举江斌、陈佳良、洪航、顾卫华、徐肖特为公司第九届董事会非独立董事；任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

　　1.1 选举江斌为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果：累计得票为330,110,015票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5912%。

　　其中中小股东表决情况：累计得票为4,469,690票，占出席会议中小股东所持股份的76.7908%。

　　江斌成功当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　1.2 选举陈佳良为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果：累计得票为329,915,718票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5326%。

　　其中中小股东表决情况：累计得票为4,275,393票，占出席会议中小股东所持股份的73.4527%。

　　陈佳良成功当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　1.3 选举洪航为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果：累计得票为329,849,018票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5125%。

　　其中中小股东表决情况：累计得票为4,208,693票，占出席会议中小股东所持股份的72.3068%。

　　洪航成功当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　1.4 选举顾卫华为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果：累计得票为329,849,015票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5125%。

　　其中中小股东表决情况：累计得票为4,208,690票，占出席会议中小股东所持股份的72.3067%。

　　顾卫华成功当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　1.5 选举徐肖特为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果：累计得票为329,874,022票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5200%。

　　其中中小股东表决情况：累计得票为4,233,697票，占出席会议中小股东所持股份的72.7364%。

　　徐肖特成功当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　(二) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

　　本次会议采取累积投票方式选举王大宏、王肖健、宗耕为公司第九届董事会独立董事；任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

　　2.1 选举王大宏为公司第九届董事会独立董事

　　表决结果：累计得票为330,110,010票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5912%。

　　其中中小股东表决情况：累计得票为4,469,685票，占出席会议中小股东所持股份的76.7907%。

　　王大宏成功当选为公司第九届董事会独立董事。

　　2.2 选举王肖健为公司第九届董事会独立董事

　　表决结果：累计得票为330,049,011票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5728%。

　　其中中小股东表决情况：累计得票为4,408,686票，占出席会议中小股东所持股份的75.7427%。

　　王肖健成功当选为公司第九届董事会独立董事。

　　2.3 选举宗耕为公司第九届董事会独立董事

　　表决结果：累计得票为330,115,815票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5930%。

　　其中中小股东表决情况：累计得票为4,475,490票，占出席会议中小股东所持股份的76.8904%。

　　宗耕成功当选为公司第九届董事会独立董事。

　　(三) 审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意330,867,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8196％；反对327,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988％；弃权270,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0815％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,226,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8000％；反对323,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5561％；弃权270,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6438％。

　　该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　(四) 审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意326,806,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5947％；反对4,387,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3236％；弃权270,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,166,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0437％；反对4,383,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3039％；弃权270,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6524％。

　　(五) 审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意326,806,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5947％；反对4,387,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3236％；弃权270,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,166,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0437％；反对4,383,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3039％；弃权270,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6524％。

　　(六) 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意330,852,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8153％；反对365,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1102％；弃权247,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0745％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,212,406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5509％；反对361,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2038％；弃权247,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2453％。

　　注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　三、 律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所律师林涵和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十五日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2025-043

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于公司董事会完成换届选举

　　并聘任高级管理人员及其他人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事五名、独立董事三名，与公司召开的2025年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表董事，共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　经全体董事一致同意，豁免董事会提前通知期限，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长、第九届董事会各专门委员会委员及主任委员；聘任了公司总经理、副总经理、财务总监及内审部负责人，现将具体情况公告如下：

　　一、 第九届董事会成员情况

　　非独立董事：江斌先生（董事长）、顾卫华先生（副董事长）、陈佳良先生、洪航先生、徐肖特先生、吴轶先生（职工代表董事）

　　独立董事：王大宏先生、王肖健先生、宗耕先生

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第九届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　二、 第九届董事会各专门委员会委员情况

　　公司第九届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体情况为：

　　1、江斌先生、王肖健先生、王大宏先生为公司第九届董事会战略委员会成员，其中江斌先生为第九届董事会战略委员会主任。

　　2、宗耕先生、王大宏先生、江斌先生为公司第九届董事会提名委员会成员，其中宗耕先生为第九届董事会提名委员会主任。

　　3、王大宏先生、王肖健先生、陈佳良先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，其中王大宏先生为第九届董事会薪酬与考核委员会主任。

　　4、王肖健先生、宗耕先生、徐肖特先生为公司第九届董事会审计委员会成员，其中王肖健先生为第九届董事会审计委员会主任。

　　董事会专门委员会均由公司董事组成，各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

　　三、 公司高级管理人员及内审部负责人聘任情况

　　1、 聘任江斌先生为公司总经理。

　　2、 聘任陈佳良先生为公司常务副总经理。

　　3、 聘任詹光煌先生、洪航先生为公司副总经理，洪航先生为公司财务总监。

　　4、 聘任林胜华先生为公司内部审计部负责人。

　　上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　四、 公司离任高级管理人员持股情况

　　公司副总经理、董事会秘书洪彦女士任期已满，离任后将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，洪彦女士持有公司股份10,000股。离任后，其所持股份将继续按照《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定进行管理。

　　公司第八届高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十五日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2025-042

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于指定董事、副总经理兼财务总监

　　代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书洪彦女士任期已满，为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会指定公司董事、副总经理兼财务总监洪航先生自公告之日起代行董事会秘书职责。

　　洪航先生的联系方式如下：

　　电话：0592-3781761、0592-3781765

　　邮箱：honghang@kingdomway.com

　　地址：福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月十五日

　　证券代码：002626           证券简称：金达威          公告编号：2025-044

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任林洁女士为证券事务代表（简历附后）。林洁女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备担任证券事务代表所需的专业知识和履职能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　林洁女士的联系方式如下：

　　电话：0592-3781888

　　邮箱：jie.lin@kingdomway.com

　　地址：福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月十五日

　　附件：林洁女士简历

　　林洁女士：1997年12月出生，中国国籍，本科学历。2022年6月至今就职于厦门金达威集团股份有限公司证券事务部，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

　　林洁女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2025-041

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月15日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议由全体董事一致推举江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监等高级管理人员候选人亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》

　　选举江斌先生为公司第九届董事会董事长、顾卫华先生为第九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

　　二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》

　　公司第九届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体情况为：

　　1、江斌先生、王肖健先生、王大宏先生为公司第九届董事会战略委员会成员，其中江斌先生为第九届董事会战略委员会主任。

　　2、宗耕先生、王大宏先生、江斌先生为公司第九届董事会提名委员会成员，其中宗耕先生为第九届董事会提名委员会主任。

　　3、王大宏先生、王肖健先生、陈佳良先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，其中王大宏先生为第九届董事会薪酬与考核委员会主任。

　　4、王肖健先生、宗耕先生、徐肖特先生为公司第九届董事会审计委员会成员，其中王肖健先生为第九届董事会审计委员会主任。

　　以上人员任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

　　三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　1、 聘任江斌先生为公司总经理。

　　2、 聘任陈佳良先生为公司常务副总经理。

　　3、 聘任詹光煌先生、洪航先生为公司副总经理，洪航先生为公司财务总监。

　　上述高级管理人员任期自本次会议审议通过后至第九届董事会届满之日止（简历附后）。

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

　　四、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于指定董事、副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议案》

　　鉴于公司董事会秘书洪彦女士任期已满，为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会指定董事、副总经理兼财务总监洪航先生自本次会议审议通过之日起代行董事会秘书职责。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于指定董事、副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的公告》。

　　五、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

　　聘任林胜华先生为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（简历附后）。

　　六、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任林洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（简历附后）

　　林洁女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月十五日

　　附：第九届董事会第一次会议相关人员简历

　　江斌先生：1967年5月出生，工商管理硕士，中国国籍。1997年11月至今任公司董事长，2010年4月至今任公司总经理。2014年7月起任金达威控股执行董事；2014年6月起任金达威电子商务执行董事兼总经理；2014年11月起任KUC Holding首席执行官；2014年12月起任Kingdomway America,LLC首席执行官；2015年3月起任Doctor's Best Inc董事长；2015年4月起任迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2015年9月起任VitaBest Nutrition,Inc.首席执行官；2015年10月起任Kingdomway Nutrition,Inc.首席执行官；2015年12月起任KINGDOMWAY PTE.LTD.董事；2016年4月起任舞昆食品董事、VITAKIDS PTE.LTD.董事、PINK OF HEALTH PTE.LTD.董事；2017年1月起任Kingdomway USA Corp.首席执行官；2018年7月起任Zipfizz Corporation首席执行官；2019年1月起任金达威（上海）营销策划有限公司执行董事；2019年3月起任金达威投资执行董事；2019年6月起任北京盈奥执行董事；2024年2月起任VITABEST HEALTH SCIENCE,INC.董事；2024年6月起任ORGARA NUTRITION LLC董事长、首席执行官；2024年8月起任金元生物科技（内蒙古）有限公司董事长；2024年9月起任NORTH COURSE BRANDS, LLC董事会主席；2025年2月起任Kingdomway E-Commerce LLC首席执行官。

　　厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）持有公司34.71%股份，为公司第一大股东，江斌先生持有金达威投资95%股份，为公司实际控制人。同时，江斌先生直接持有本公司股份100,000股，占公司总股本的0.016%。除此外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　陈佳良先生：1964年4月出生，大专，中国国籍。2001年6月至今任公司董事。2012年5月至今，任金达威药业董事；2013年4月至今，任公司常务副总经理；2014年12月至今，任金达威维生素董事长。

　　陈佳良先生未直接持有公司股份，陈佳良先生持有金达威投资5%股份，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。

　　洪航先生：1982年4月出生，本科、会计师，AIA（国际会计师），中国国籍。2016年4月至今任公司副总经理、财务总监，2019年4月至今任公司董事；2016年起任Doctor's Best Inc董事兼秘书；2018年起任Zipfizz Corporation董事兼秘书；2019年8月至今，任金达威药业董事；2021年3月至今，任诚信药业董事；2022年1月至今，任上海金葱岁月生物科技有限公司董事长、总经理；2022年4月至2024年7月，任金达威电子商务（杭州）有限公司监事，2023年10月起任金葱岁月生物科技控股有限公司董事。

　　洪航先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。

　　詹光煌先生：本科，2008年4月至今任公司副总经理。2012年5月至今任金达威药业董事长；2021年3月至今，任诚信药业董事长；2021年3月至今，任金达威生物技术董事；2024年8月至今，任金元生物科技（内蒙古）有限公司董事。

　　詹光煌先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。

　　上述人员皆不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　林胜华先生：中国国籍，无境外居留权，1973年生，毕业于河北地质学院，中级会计师职称、中国注册会计师。2011年11月至今任公司内部审计部负责人。曾任内蒙古金达威药业有限公司财务部经理、公司财务部副经理。

　　林胜华先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　林洁女士：1997年12月出生，中国国籍，本科学历。2022年6月至今就职于厦门金达威集团股份有限公司证券事务部，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

　　林洁女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。