浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003017          股票简称：大洋生物       公告编号：2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：公司董事长陈阳贵先生

　　4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　5、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2025年5月15日下午2:00

　　（2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）上午9:15至2025年5月15日（星期四）下午3:00期间的任意时间。

　　6、会议召开地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号。

　　7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　8、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东99人，代表股份22,354,962股，占上市公司总股份的26.6130％。其中：

　　（1）现场出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份总数为21,442,357股，占公司股份总数的25.5266%。

　　（2）网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共76人，代表有表决权股份总数为912,605股，占公司股份总数的1.0864％。

　　（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况

　　本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共88人，代表有表决权股份总数2,602,291股，占公司股份总数的3.0980%。

　　9、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报2024年度的工作情况。公司独立董事在2024年年度股东大会上述职。

　　2.表决结果：同意22,244,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.5039％；反对107,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4813％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0148％。

　　（二）审议通过《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2024年度的工作情况。

　　2.表决结果：同意22,244,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.5039％；反对81,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3650％；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1311％。

　　（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　1.议案内容：根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　2.表决结果：同意22,270,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.6229％；反对81,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3637％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0134％。

　　（四）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计及确认2024年度日常关联交易的议案》

　　1.议案内容：根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及深圳证券交易所相关规定，结合公司及子公司2025年度日常经营需要进行了合理的预估，并对2024年度日常性关联交易进行确认。

　　2.表决结果：同意3,100,371股，占出席会议所有股东所持股份的96.4444％；反对111,100股，占出席会议所有股东所持股份的3.4560％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0995％。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意2,487,991股，占出席会议中小股东所持股份的95.6077％；反对111,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.2693％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1230％。

　　3.回避情况：本议案涉及关联交易，审议本议案时关联股东陈阳贵、汪贤玉、仇永生、关卫军、徐旭平、陈旭君、汪贤高、钱建春、陈倍作为关联股东已回避表决，其他非关联股东参与表决。

　　（五）审议通过《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　1.议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表进行了审计，公司根据经审计的2024年度财务报告，对公司2024年度财务进行决算并予以汇报。

　　2.表决结果：同意22,264,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.5938％；反对77,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3471％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0590％。

　　（六）审议通过《关于＜公司2025年度财务预算报告＞的议案》

　　1.议案内容：公司以持续稳定发展为目标，以提升竞争能力为重点，以2025年经营计划为依据，以经审计的2024年度财务报告为基础，编制了2025年财务预算报告。

　　2.表决结果：同意22,264,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.5938％；反对77,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3471％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0590％。

　　（七）审议通过《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　1.议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年，审计费用80.00万元。

　　2.表决结果：同意22,254,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.5486％；反对77,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3471％；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1042％。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意2,501,391股，占出席会议中小股东所持股份的96.1226％；反对77,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.9820％；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.8954％。

　　（八）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　1.议案内容：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司2024年度利润分配预案为：以扣除回购专户上已回购股份994,070股后的总股本83,005,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。公司2024年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，公司总股本因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等原因发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　2.表决结果：同意22,228,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.4323％；反对123,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5533％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0143％。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意2,475,391股，占出席会议中小股东所持股份的95.1235％；反对123,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.7535％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1230％。

　　（九）审议通过《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬情况的议案》

　　1.议案内容：根据公司薪酬管理规定和《高管年薪考核办法》相关考核兑现，对2024年度公司董事及监事的薪酬情况进行了确认。

　　9.01审议通过《关于确认公司非独立董事2024年度薪酬情况的议案》；

　　2.表决结果：同意22,237,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.4762％；反对103,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4648％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0590％。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意2,485,191股，占出席会议中小股东所持股份的95.5001％；反对103,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.9926％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.5072％。

　　9.02审议通过《关于确认公司独立董事2024年度薪酬情况的议案》；

　　2.表决结果：同意22,237,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.4762％；反对103,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4648％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0590％。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意2,485,191股，占出席会议中小股东所持股份的95.5001％；反对103,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.9926％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.5072％。

　　9.03审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬情况的议案》；

　　2.表决结果：同意22,237,862股，占出席会议所有股东所持股份的99.4762％；反对103,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4648％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0590％。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意2,485,191股，占出席会议中小股东所持股份的95.5001％；反对103,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.9926％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.5072％。

　　（十）审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

　　1.议案内容：为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，特制定本薪酬考核方案。

　　2.表决结果：同意22,240,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.4887％；反对107,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4827％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0286％。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意2,487,991股，占出席会议中小股东所持股份的95.6077％；反对107,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.1463％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.2459％。

　　（十一）审议通过《关于公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保的议案》

　　1.议案内容：为了满足公司及子公司的发展和生产经营需求，2025年度拟从银行融资金额不超过60,000.00万元（以下文中金额均以人民币计算且均含本数）。公司及子公司以自有资产（包括但不限于房产、土地、机器设备等）提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等方式。同时，公司为子公司浙江舜跃生物科技有限公司、福建舜跃科技股份有限公司、建德市恒洋化工有限公司提供连带责任担保，额度合计不超过30,000.00万元。本次融资及担保事项经公司股东大会审议通过后，融资及担保额度在公司董事会或股东大会审议2025年度融资及担保事项前有效。

　　2.表决结果：同意22,260,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.5777％；反对84,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3775％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0447％。

　　其中中小投资者的表决情况如下：

　　同意2,507,891股，占出席会议中小股东所持股份的96.3724％；反对84,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.2433％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.3843％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　（二）律师姓名：李波、朱彦颖

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）浙江大洋生物科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　（二）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年5月16日