内蒙古远兴能源股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告

　　证券代码：000683        证券简称：远兴能源        公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月12日以书面、传真或电子邮件方式向公司全体董事发出了关于召开九届二十六次董事会会议的通知。

　　2.会议于2025年5月15日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。

　　3.本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、邢占飞、李永忠、纪玉虎、张世潮、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、宋为兔、李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司监事、部分高管人员列席了本次会议。

　　4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　　1.审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十六日

　　证券代码：000683         证券简称：远兴能源        公告编号：2025-041

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于补选董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月15日召开九届二十六次董事会，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。根据公司《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，董事会选举邢占飞先生为董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。具体如下：

　　1.补选前董事会各专门委员会委员如下：

　　2.补选后董事会各专门委员会委员如下：

　　公司第九届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十六日