闻泰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部制度的 公告（下转C104版）

　　证券代码：600745        证券简称：闻泰科技      公告编号：临2025-080

　　证券代码：110081        转债简称：闻泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开了公司第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及部分内部制度的议案》，拟对《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。

　　一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关的内部制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。在《监事会议事规则》废止前，原监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　二、《公司章程》中关于注册资本和股份数量变更情况

　　由于2020年股票期权与限制性股票激励计划、2023年股票期权激励计划以及可转换债券转股等因素，公司股份数量持续变动。根据中国证券登记结算有限责任公司反馈数据，截至2025年4月30日，公司股份数量为1,244,578,725股。

　　三、《公司章程》修订情况

　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

　　（下转C104版）