闻泰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部制度的 公告（上接C103版）

　　（上接C103版）

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《闻泰科技股份有限公司章程（2025年5月修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。最终以工商登记机关核准的《公司章程》为准。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、部分内部制度修订情况

　　依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年3月修订）》、《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》等相关法律法规，对《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《关联交易制度》、《募集资金管理制度》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《控股子公司管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《内部审计制度》中相关条款作相应修订。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十七日