江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日活动的公告

　　证券代码：002695        证券简称：煌上煌         公告编号：2025—024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月21日（周三） 15:30-17:00。届时将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

　　二〇二五年五月十七日

　　证券代码：002695           证券简称：煌上煌           编号：2025—023

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司关于

　　调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）于2025年5月16日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司2024年年度权益分派方案于2025年5月16日实施完毕，根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定将2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由7.96元/份调整为7.85元/份，现将有关情况公告如下：

　　一、2023年股票期权激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

　　1、2023年6月29日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

　　2、2023年6月29日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2023年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　3、2023年7月1日至2023年7月10日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2023年7月12日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。

　　4、2023年7月17日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，经股东大会授权，董事会将确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

　　2023年7月18日，公司披露了《2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2023年7月31日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于向2023年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

　　6、2023年8月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2023年股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：煌上JLC1，期权代码：037379。

　　2023年8月10日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

　　7、2024年7月19日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于取消授予2023年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。

　　8、2025年5月16日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。

　　二、 本次调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的情况

　　1、调整原因

　　鉴于公司2024年度权益分派于2025年5月16日实施完毕。依据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。

　　公司2024年年度权益分派方案为：以公司实施本次利润分配方案的股权登记日总股本559,441,921股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.10元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润61,538,611.31元。根据2023年第三次临时股东大会的授权，董事会同意调整2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格，2023年股票期权激励计划的行权价格由7.96元/份调整为7.85元/份。

　　2、调整方法

　　根据《2023年股票期权激励计划（草案）》相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整公式如下：

　　P=P0-V=7.96-0.11=7.85元/份。

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股含税的派息额；P为调整后的行权价格。

　　按照上述股票期权行权价格调整的计算方式，2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由7.96元/份调整为7.85元/份。

　　三、 本次调整对公司的影响

　　本次调整2023年股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司2025年度的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、 董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意本次对2023年股票期权激励计划行权价格进行调整。

　　五、 监事会对本次调整事项的意见

　　经认真审核，监事会认为：公司此次调整2023年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对2023年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

　　六、 法律意见书结论性意见

　　北京市盈科（南昌）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《煌上煌2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

　　七、独立财务顾问意见

　　深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司2023年股票期权激励计划行权价格调整已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及摘要的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第十四次会议决议；

　　3、董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；

　　4、北京市盈科（南昌）律师事务所出具的《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2023年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书》；

　　5、深圳市他山企业管理咨询有限公司出具的《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2023年股票期权激励计划行权价格调整事项的独立财务顾问报告》。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

　　二〇二五年五月十七日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2025—022

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2025年5月10日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高管。本次会议于2025年5月16日以通讯会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司此次调整2023年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对2023年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

　　具体内容详见刊登于2025年5月17日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

　　二〇二五年五月十七日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2025—021

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年5月10日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年5月16日以通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　具体内容详见刊登于2025年5月17日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上述事项发表了核查意见。

　　关联董事范旭明先生、曾细华先生回避本议案表决，由其余7名非关联董事进行表决。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

　　二〇二五年五月十七日