安徽鑫科新材料股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及部分治理制度的公告（下转C3版）

　　证券代码：600255          证券简称：鑫科材料          编号：临2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于2025年5月16日召开九届三十次董事会，审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据

　　为贯彻落实自2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025年3月修订）》、《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》、《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。

　　修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关内容。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025年3月修订）》相关规定，对《公司章程》中相关条款作相应修订。具体修订情况如下：

　　（下转C3版）