江苏四环生物股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2025-32号

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议召集人：公司第十届董事会。

　　2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　本公司第十届董事会于2025年5月16日召开第十二次董事会会议，审议通过了关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案。

　　3．会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2025年6月4日（星期三）下午14:30。

　　网络投票时间：2025年6月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月4日9:15-15:00的任意时间。

　　4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　5．出席对象：

　　（1）截至2025年5月27日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：江阴市滨江东路2号海澜财富中心41楼4106室。

　　7. 股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案为：

　　上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月17日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　本次议案采用累积投票制进行投票。本次会议应选非独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数，不投票者被视为放弃表决权。

　　三、会议登记方法

　　凡现场参加会议的股东，本地股东请于2025年6月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2025年6月3日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

　　四、其他

　　与会代表交通及食宿费用自理。

　　联系地址：江阴市滨江东路2号海澜财富中心41楼4106室

　　邮政编码：214434

　　联系电话：0510-86408558

　　传    真：0510-86408558

　　五、备查文件

　　第十届董事会第十二次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2025年5月16日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托       （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                        受托人（签名）：

　　身份证号：                             身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托时间：        年   月   日         有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　附件二、

　　网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。

　　2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（提案1，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2025年6月4日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的投票程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月4日上午9:15，结束时间为2025年6月4日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2025-31号

　　江苏四环生物股份有限公司关于

　　改选部分董事及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。审议通过了《关于改选公司第十届董事会部分董事的议案》、《关于聘任陈龙先生为公司总经理的议案》、《关于聘任刘晓峰先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任韦麟福先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任周扬先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关于改选部分董事的事项

　　（一）部分董事辞职情况

　　鉴于公司实际控制人已发生变更，公司第十届董事会拟进行改选。公司董事会于2025年5月12日收到公司董事长郭煜先生、董事文军先生、独立董事王莉女士提交的书面辞职报告。

　　公司董事长郭煜先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事职务、第十届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会职务，同时辞去总经理、代董事会秘书职务。辞职后郭煜先生将继续在全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司任职。截至本公告披露日，郭煜先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事文军先生申请辞去公司第十届董事会董事职务、第十届董事会战略委员会委员职务。辞职后文军先生将继续在控股子公司北京四环生物制药有限公司任职。截至本公告披露日，文军先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司独立董事王莉女士申请辞去公司第十届董事会独立董事职务、第十届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后王莉女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王莉女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　郭煜先生、文军先生、王莉女士辞去公司第十届董事会董事职务，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任董事前，郭煜先生、文军先生、王莉女士将依照相关法律、行政法规及其它规范性文件的要求，继续履行董事及下属委员会委员的相关职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。

　　郭煜先生、文军先生、王莉女士在担任公司董事长、董事、独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　（二）改选部分非独立董事的情况

　　经公司控股股东福建碧水农业投资有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，董事会提名邱为碧先生、陈龙先生、韦麟福先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

　　公司第十届董事会第十二次会议审议通过了关于改选公司第十届董事会部分董事的议案，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　本次董事改选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第十届董事会独立董事刘卫女士、吴良卫先生不变，公司独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

　　二、关于聘任高级管理人员的事项

　　公司第十届董事会第十二次会议审议通过了关于聘任陈龙先生为公司总经理的议案；关于聘任刘晓峰先生为公司副总经理的议案；关于聘任韦麟福先生为公司副总经理的议案；关于聘任周扬先生为公司副总经理、董事会秘书的议案，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　周扬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行 职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　董事会秘书联系方式：

　　电话：0510-86408558

　　传真：0510-86408558

　　邮箱：0518shsw@163.com

　　联系地址：江阴市滨江东路2号海澜财富中心41楼4106室

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2025年5月16日

　　附件：

　　邱为碧，1979年3月出生，本科学历。最近五年担任福建碧水农业投资有限公司、福建温度投资有限公司、内蒙古鑫燊实业有限公司、福建聚光农业发展有限公司法定代表人。

　　邱为碧先生现担任公司控股股东福建碧水农业投资有限公司执行董事职务；担任公司间接控股股东福建温度投资有限公司执行董事兼总经理职务，为福建温度投资有限公司、福建碧水农业投资有限公司及公司的实际控制人。

　　邱为碧先生未直接持有公司股份，其通过福建碧水农业投资有限公司间接控制公司285,990,000股股份。邱为碧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事的相关情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；经查询，不属于失信被执行人。

　　陈龙，1988年8月出生，毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学，经济学和劳动力市场管理学双学士学位。曾任上海盛韵国际物流有限公司总经理助理，华鑫证券有限责任公司投行业务管理总部挂牌岗/资本市场部经理，竭隆（上海）国际贸易有限公司总经理。

　　陈龙先生未持有公司股份。除上述任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任高级管理人员的相关情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；经查询，不属于失信被执行人。

　　刘晓峰，1965年3月出生，清华大学经济管理学院硕士，曾任美国劳拉通信服务公司北京代表处首席代表、北京银丰投资发展有限公司总经理、北京银信裕丰投资管理有限公司执行董事。

　　刘晓峰先生未持有公司股份。除上述任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任高级管理人员的相关情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；经查询，不属于失信被执行人。

　　韦麟福，1988年12月出生，毕业于安徽农业大学，本科学历。曾任深圳中凝科技有限公司董事，现任福建碧水农业投资有限公司监事。

　　韦麟福先生未持有公司股份。除上述任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任高级管理人员的相关情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；经查询，不属于失信被执行人。

　　周扬，1985年1月出生，毕业于华东理工大学，本科学历，曾任江苏四环生物股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　周扬先生未持有公司股份。除上述任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任高级管理人员的相关情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；经查询，不属于失信被执行人。

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2025-30号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。本公司于

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。公司于2025年5月5日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为郭煜、文军、刘卫、吴良卫、王莉。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　一、审议通过了关于改选公司第十届董事会部分董事的议案；

　　鉴于公司实际控制人已发生变更，公司第十届董事会拟进行改选，经公司控股股东福建碧水农业投资有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名邱为碧先生、陈龙先生、韦麟福先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于改选部分董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临-2025-31号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了关于聘任陈龙先生为公司总经理的议案；

　　经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任陈龙先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于改选部分董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临-2025-31号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于聘任刘晓峰先生为公司副总经理的议案；

　　经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘晓峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于改选部分董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临-2025-31号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于聘任韦麟福先生为公司副总经理的议案；

　　经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任韦麟福先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于改选部分董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临-2025-31号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了关于聘任周扬先生为公司副总经理、董事会秘书的议案；

　　经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任周扬先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于改选部分董事及聘任高级管理人员的公告》 （公告编号：临-2025-31号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案；

　　具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2025年5月16日