吉林化纤股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000420                 证券简称：吉林化纤                 公告编号：2025-20

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开

　　1.召开时间：

　　现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00；

　　网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年5月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00。

　　2.召开地点：公司六楼会议室 　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 　　4.召集人：公司董事会　　5.主持人：董事长---宋德武

　　（二）会议的出席情况

　　1.出席大会的股东（代理人）440人，代表股份731,050,369股，占上市公司总股份的29.7312%。其中现场出席大会的股东（代理人）7人，代表股份699,960,267股，占上市公司总股份的28.4668%；通过网络投票的股东433人，代表股份31,090,102股，占上市公司总股份的1.2644%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　中小股东出席会议433人，代表股份31,090,102股，占公司股份总数的1.2644%。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》及《公司章程》。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）审议公司《2024年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意729,616,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.8039%；反对1,398,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1912%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,656,302股，占出席会议中小股东所持股份的95.3882%；反对1,398,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.4966%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1151%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（二）审议公司《2024年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意729,607,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.8027%；反对1,396,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1910%；弃权46,100股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,647,402股，占出席会议中小股东所持股份的95.3596%；反对1,396,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.4921%；弃权46,100股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1483%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（三）审议公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》；

　　总表决情况：

　　同意729,627,769股，占出席会议所有股东所持股份的99.8054%；反对1,385,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1895%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,667,502股，占出席会议中小股东所持股份的95.4243%；反对1,385,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.4551%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1206%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（四）审议公司《2024年财务决算报告》；

　　总表决情况：

　　同意729,585,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.7997%；反对1,396,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1910%；弃权67,800股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0093%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,625,702股，占出席会议中小股东所持股份的95.2898%；反对1,396,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.4921%；弃权67,800股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.2181%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（五）审议公司《2024年利润分配预案》；

　　总表决情况：

　　同意728,411,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.6390%；反对2,477,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3388%；弃权161,800股（其中，因未投票默认弃权116,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,451,202股，占出席会议中小股东所持股份的91.5121%；反对2,477,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.9675%；弃权161,800股（其中，因未投票默认弃权116,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.5204%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（六）审议公司《2024年内部控制自我评价报告》；

　　总表决情况：

　　同意729,451,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.7813%；反对1,422,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1945%；弃权176,600股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0242%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,491,302股，占出席会议中小股东所持股份的94.8575%；反对1,422,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.5744%；弃权176,600股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.5680%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（七）审议公司《确认2024年日常关联交易和预计2025年日常关联交易的议案》；（回避表决的关联股东名称：吉林化纤集团有限责任公司、吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤福润德纺织有限公司及关联董事、高级管理人员）

　　总表决情况：

　　同意225,152,350股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3081%；反对1,390,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6131%；弃权178,500股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0787%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,521,502股，占出席会议中小股东有表决权所持股份的94.9547%；反对1,390,100股，占出席会议中小股东有表决权所持股份的4.4712%；弃权178,500股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席会议中小股东有表决权所持股份的0.5741%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（八）审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案；

　　总表决情况：

　　同意729,475,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.7846%；反对1,391,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1903%；弃权183,700股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,515,302股，占出席会议中小股东所持股份的94.9347%；反对1,391,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.4744%；弃权183,700股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.5909%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　（九）审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》；

　　总表决情况：

　　同意726,395,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.3632%；反对4,475,602股，占出席会议所有股东所持股份的0.6122%；弃权179,400股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0245%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,435,100股，占出席会议中小股东所持股份的85.0274%；反对4,475,602股，占出席会议中小股东所持股份的14.3956%；弃权179,400股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.5770%。

　　表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　1.律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所

　　2.律师姓名：佟艳芹、李明达

　　3.结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告！

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十六日