赛隆药业集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002898          证券简称：*ST赛隆         公告编号：2025-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

　　2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议：2025年5月16日（星期五）15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9：15-15：00。

　　（2）会议召开地点：珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室。

　　（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长蔡南桂。

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况

　　（1）通过现场和网络投票的股东60人，代表股份112,789,229股，占上市公司总股份的64.0848％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份99,648,819股，占上市公司总股份的56.6186％。通过网络投票的股东58人，代表股份13,140,410股，占公司有表决权股份总数的7.4661％。

　　（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）57人，代表股份384,150股，占公司有表决权股份总数0.2183％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东57人，代表股份384,150股，占公司有表决权股份总数0.2183％。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式表决通过了以下议案：

　　1.审议并通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意112,750,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9660％；反对30,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意345,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0039％；反对30,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9136％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0825％。

　　2.审议并通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意112,750,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658％；反对30,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意345,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9518％；反对30,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9656％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0825％。

　　3.审议并通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意112,750,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9660％；反对30,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意345,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0039％；反对30,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9136％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0825％。

　　4.审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意112,748,229股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9636％；反对33,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0293％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0071％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意343,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3271％；反对33,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5904％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0825％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、龚雨辰律师见证并出具了法律意见书。结论意见为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.赛隆药业集团股份有限公司2024年度股东大会决议；

　　2.关于赛隆药业集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　赛隆药业集团股份有限公司董事会

　　2025年5月17日