华工科技产业股份有限公司 关于申请注册发行短期融资券 和中期票据的公告

　　证券代码：000988　　　   证券简称：华工科技　　　   公告编号：2025-26

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年5月16日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》。为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含）短期融资券、不超过人民币20亿元（含）中期票据（科技创新债券），具体规模以中国银行间市场交易商协会审批注册的金额为准，在注册有效期内可一次性或分期发行。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，经自查，公司符合关于注册发行短期融资券和中期票据（科技创新债券）的相关规定，不是失信责任主体，具备发行资格和条件。

　　一、发行方案

　　1、发行人：华工科技产业股份有限公司；

　　2、注册规模：短期融资券不超过人民币20亿元（含），中期票据（科技创新债券）不超过人民币20亿元（含），具体规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

　　3、发行期限：短期融资券不超过365天（含），中期票据（科技创新债券）不超过5年（含），具体发行期限将根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求确定；

　　4、发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平、银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定；

　　5、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内一次性或分期发行；

　　6、募集资金用途：用于补充公司日常营运资金、偿还银行贷款及符合国家法律、法规、政策和中国银行间市场交易商协会要求的其他用途；

　　7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

　　二、发行授权事项

　　为保证短期融资券和中期票据（科技创新债券）注册发行工作能够有序、高效地进行，适时把握发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营层在上述发行方案内全权决定和办理与发行有关的事宜，授权公司董事长签署相关文件，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，确定短期融资券和中期票据（科技创新债券）的具体发行方案以及修订、调整发行条款等与发行短期融资券和中期票据（科技创新债券）有关的事宜；

　　2、决定并聘请参与发行的中介机构，就完成发行作出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关注册文件，并取得监管机构的批准等）；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与发行相关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券和中期票据（科技创新债券）的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项；

　　4、如法律、法规关于短期融资券和中期票据（科技创新债券）的政策发生变化，或市场条件出现变化，对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与发行相关的其他事宜。

　　上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，在短期融资券和中期票据（科技创新债券）注册、发行及存续期内持续有效，直至相关授权事项办理完毕。

　　三、对公司的影响

　　本次申请注册发行短期融资券和中期票据（科技创新债券）有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，为业务发展提供良好的资金保障，符合公司及全体股东的整体利益。

　　四、审批程序

　　本次注册发行相关事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。

　　五、其他说明

　　本次注册发行事项能否获得批准尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十七日

　　证券代码：000988　　 　    证券简称：华工科技　       公告编号：2025-27

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年5月16日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关2025年第一次临时股东大会事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议时间：2025年6月3日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年6月3日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月3日9:15－15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月26日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2025年5月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、提案审议及披露情况

　　上述提案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2025-26）。

　　3、特别提示

　　本次股东大会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年5月30日（上午9:00－11:30，下午14:00－17:00）

　　2、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、参会股东登记表（见附件3）；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人身份证和委托人股票账户卡、委托人参会股东登记表办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、参会股东登记表、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡、参会股东登记表办理登记手续。

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月30日17:00之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件2）于会前半小时到会场办理登记手续。

　　4、会议联系方式

　　联系人：陶雪芷

　　联系电话：027-87180126

　　传真：027-87180139

　　电子邮箱：0988@hgtech.com.cn

　　邮编：430223

　　5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2：《授权委托书》

　　附件3：《参会股东登记表》

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十七日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360988

　　2、投票简称：“华工投票”

　　3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年6月3日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月3日上午9:15，结束时间为2025年6月3日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　华工科技产业股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（本人）出席华工科技产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股票账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的必须加盖法人单位公章。

　　2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如委托人没有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。

　　3、上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

　　附件3

　　参会股东登记表

　　证券代码：000988　　　   证券简称：华工科技　　　   公告编号：2025-25

　　华工科技产业股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年5月13日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十三次会议的通知”。本次会议于2025年5月16日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：

　　一、审议通过《关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司向中国工商银行股份有限公司武汉分行申请人民币综合授信总额度15亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授信期限一年。公司董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和一切与此业务有关的文件。

　　该议案已经公司审计委员会审议通过。

　　二、审议通过《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含）短期融资券、不超过人民币20亿元（含）中期票据（科技创新债券），具体规模以中国银行间市场交易商协会审批注册的金额为准。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2025-26）。

　　三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-27）。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月十七日