湖南宇晶机器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002943        证券简称：宇晶股份        公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00

　　（2）网络投票时间

　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　②互联网投票系统投票时间为：2025年5月16日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会的召集人：公司董事会。

　　5、主持人：杨宇红先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东99人，代表股份87,144,465股，占公司有表决权股份总数的42.8504％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份86,052,853股，占公司有表决权股份总数的42.3136％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　通过网络投票的股东94人，代表股份1,091,612股，占公司有表决权股份总数的0.5368％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份1,092,012股，占公司有表决权股份总数的0.5370％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0002％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　通过网络投票的中小股东94人，代表股份1,091,612股，占公司有表决权股份总数的0.5368％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。

　　其他出席或列席情况：

　　公司董事、监事、董事会秘书和见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（二）议案表决结果

　　1、审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意87,100,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9493％；反对36,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权7,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,047,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9543％；反对36,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权7,850股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7189％。

　　2、审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意87,101,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9511％；反对36,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

　　独立董事在本次股东大会进行了述职。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,049,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0962％；反对36,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5769％。

　　3、审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意87,099,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9488％；反对36,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权8,250股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,047,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9176％；反对36,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权8,250股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7555％。

　　4、审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意87,096,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9448％；反对36,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权11,750股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,043,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5971％；反对36,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权11,750股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0760％。

　　5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意87,094,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9422％；反对44,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,041,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3911％；反对44,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0320％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5769％。

　　6、审议通过了《关于确定2025年度公司董事薪酬政策的议案》

　　总表决情况：

　　同意87,094,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9431％；反对37,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0428％；弃权12,250股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,042,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4598％；反对37,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4185％；弃权12,250股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1218％。

　　7、审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬政策的议案》

　　总表决情况：

　　同意87,095,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443％；反对36,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权12,250股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,043,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5513％；反对36,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权12,250股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1218％。

　　8、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意87,097,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9465％；反对36,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,045,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7299％；反对36,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9432％。

　　9、审议通过了《关于2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意87,095,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9433％；反对36,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权13,050股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,042,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4781％；反对36,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权13,050股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1950％。

　　10、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意87,095,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438％；反对36,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权12,650股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,043,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5147％；反对36,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权12,650股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1584％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

　　11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意87,098,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9470％；反对36,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,045,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7665％；反对36,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9066％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

　　12、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意87,101,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9510％；反对36,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,049,282股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0870％；反对36,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5861％。

　　13、审议通过了《关于增加注册资本、变更经营范围及修改＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意87,098,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9470％；反对36,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,045,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7665％；反对36,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3269％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9066％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数2/3以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

　　（二）律师姓名：史胜、向情情；

　　（三）结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效

　　四、备查文件

　　（一）2024年年度股东大会会议决议；

　　（二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月16日