广东新宏泽包装股份有限公司 2024年度股东会决议公告

　　证券代码：002836          证券简称：新宏泽         公告编号：2025-024

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：2025年5月16日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长张宏清先生。

　　6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东29人，代表股份149,566,360股，占公司有表决权股份总数的67.0419％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份149,104,800股，占公司有表决权股份总数的66.8350％。

　　通过网络投票的股东27人，代表股份461,560股，占公司有表决权股份总数的0.2069％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份461,560股，占公司有表决权股份总数的0.2069％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东27人，代表股份461,560股，占公司有表决权股份总数的0.2069％。

　　除上述公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，经理及其他高级管理人员列席了会议。

　　由北京市君泽君(深圳) 律师事务所的刘越律师、熊琴律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　1、本次股东会审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意149,170,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7351％；反对394,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2635％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

　　2、本次股东会审议通过了《2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意149,170,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7351％；反对394,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2635％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

　　3、本次股东会审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意149,170,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7351％；反对392,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2627％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

　　4、本次股东会审议通过了《2024年度报告全文及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意149,170,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7351％；反对392,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2627％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

　　5、本次股东会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意149,172,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7369％；反对392,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2627％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意68,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7569％；反对392,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1348％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1083％。

　　6、本次股东会审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

　　总表决情况：

　　同意149,170,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7351％；反对392,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2627％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1719％；反对392,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1348％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6933％。

　　7、本次股东会审议通过了《关于确认2024年度董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意149,170,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7351％；反对392,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2627％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1719％；反对392,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1348％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6933％。

　　8、本次股东会审议通过了《关于确认2024年度监事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意149,170,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7351％；反对392,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2627％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1719％；反对392,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1348％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6933％。

　　9、本次股东会审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意149,170,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7351％；反对392,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2627％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

　　10、本次股东会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　总表决情况：

　　同意149,170,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7351％；反对392,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2627％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1719％；反对392,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1348％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6933％。

　　11、本次股东会以特别决议的方式审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订＜公司章程＞及相关规则制度的议案》

　　总表决情况：

　　同意149,164,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7312％；反对398,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2667％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

　　本议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，即以特别决议的方式审议通过。

　　12、本次股东会审议通过了《关于选举夏明珠女士为第五届董事会非独立董事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意149,164,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7312％；反对398,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2667％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君泽君(深圳) 律师事务所的刘越律师、熊琴律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　1、广东新宏泽包装股份有限公司2024年度股东会决议；

　　2、北京市君泽君(深圳) 律师事务所关于广东新宏泽包装股份有限公司2024年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　证券代码：002836       证券简称：新宏泽       公告编号：2025-025

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年5月16日下午16:00在公司会议室召开。参加本次职工代表大会的职工代表共30名。

　　本次职工代表大会以举手表决的方式审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》。

　　经过与会职工代表民主推选、举手表决，同意选举吴桓桓女士为公司第五届董事会职工代表董事。吴桓桓女士的任期与公司第五届董事会一致。

　　吴桓桓女士符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。

　　吴桓桓女士担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　附件：吴桓桓女士简历

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　附件：吴桓桓女士简历

　　吴桓桓女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本公司职工代表董事、行政部经理。

　　截至目前，吴桓桓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴桓桓女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。