劲仔食品集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会没有否决议案的情形；

　　2、 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：

　　现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00；

　　网络投票时间：2025年5月15日，其中：

　　A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　3、 会议主持人：董事长周劲松先生。

　　4、 现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。

　　5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共156人，代表股份数量215,114,948股，占公司有表决权股份总数的48.0949％。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

　　1、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东5人，代表股份210,548,267股，占公司有表决权股份总数的47.0739％。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东151人，代表股份4,566,681股，占公司有表决权股份总数的1.0210％。

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东151人，代表股份4,566,681股，占公司有表决权股份总数的1.0210％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东151人，代表股份4,566,681股，占公司有表决权股份总数的1.0210％。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东会共有1个议案。

　　1、审议《关于修订＜公司章程＞及相关制度并办理工商变更登记的议案》

　　提案1.01 修订《公司章程》

　　表决情况：同意214,888,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946％；反对191,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0891％；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意4,339,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0336％；反对191,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1978％；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7686％。

　　表决结果：通过。本议案为特别事项，已经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　提案1.02 修订《股东会议事规则》

　　表决情况： 同意214,445,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6887％；反对634,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2950％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,896,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3351％；反对634,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8941％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7708％。

　　表决结果：通过。本议案为特别事项，已经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　提案1.03 修订《董事会议事规则》

　　表决情况：同意214,445,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6888％；反对634,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2948％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,897,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3417％；反对634,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8875％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7708％。

　　表决结果：通过。本议案为特别事项，已经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　提案1.04 修订《独立董事工作制度》

　　表决情况：同意214,445,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6887％；反对634,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2950％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,896,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3351％；反对634,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8941％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7708％。

　　表决结果：通过。

　　提案1.05 修订《募集资金管理办法》

　　表决情况：同意214,445,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6887％；反对634,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2950％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,896,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3351％；反对634,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8941％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7708％。

　　表决结果：通过。

　　提案1.06 修订《关联交易管理制度》

　　表决情况：同意214,445,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6887％；反对634,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2950％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,896,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3351％；反对634,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8941％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7708％。

　　表决结果：通过。

　　提案1.07 修订《累积投票制实施细则》

　　表决情况：同意214,445,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6887％；反对634,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2950％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,896,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3351％；反对634,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8941％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7708％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：“本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年5月16日