深圳市智微智能科技股份有限公司 关于注销募集资金理财产品专用结算账户的公告

　　证券代码：001339             证券简称：智微智能            公告编号：2025-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501号）核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）6,175.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为16.86元，募集资金总额为104,110.50万元，扣除发行费用（不含增值税）后募集资金净额为95,117.58万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月11日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2022]3-78号”《验资报告》。

　　二、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况

　　为提高募集资金使用效率，公司于2023年8月28日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金和不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起12个月内有效。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。

　　基于现金管理的需要，公司及全资子公司东莞市智微智能科技有限公司在广东华兴银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2023-078、2024-030）。

　　三、 募集资金理财产品专用结算账户的注销情况

　　截至本公告披露日，公司通过下述账户购买的理财产品已全部到期赎回，专用结算账户内资金已转回募集资金专项账户。为了方便募集资金账户的管理，根据相关规定，近日公司已将下述募集资金理财产品专用结算账户注销。注销账户信息如下：

　　四、 备查文件

　　1、 募集资金理财产品专用结算账户注销凭证。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2025年5月16日

　　证券代码：001339          证券简称：智微智能             公告编号：2025-052

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30；

　　（2）网络投票时间为：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间任意时间；

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303；

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会；

　　5、主持人：董事长袁微微女士；

　　6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　7、会议的出席情况：

　　（1） 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东252人，代表股份101,171,350股，占上市公司有表决权股份总数的40.3991％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份99,908,750股，占上市公司有表决权股份总数的39.8949％。

　　通过网络投票的股东249人，代表股份1,262,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.5042％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东249人，代表股份1,262,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.5042％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东249人，代表股份1,262,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.5042％。

　　（2）出席或列席会议的其他人员

　　公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《＜2024年年度报告＞及其摘要》

　　总表决情况：同意101,148,350股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9773％；反对19,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0195％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：同意1,239,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1784％；反对19,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5603％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2614％。

　　（二） 审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意101,140,850股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9699％；反对27,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0269％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：同意1,232,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.5844％；反对27,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1543％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2614％。

　　（三） 审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意101,148,250股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9772％；反对19,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0196％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：同意1,239,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1704％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5682％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2614％。

　　（四） 审议通过《2024年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意101,146,150股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9751％；反对19,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0196％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0053％。

　　中小股东总表决情况：同意1,237,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0041％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5682％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4277％。

　　（五） 审议通过《2024年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意101,091,950股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9215％；反对68,800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0105％。

　　中小股东总表决情况：同意1,183,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.7114％；反对68,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.4491％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8395％。

　　（六） 审议通过《公司董事2025年度薪酬方案》

　　总表决情况：同意101,130,150股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9593％；反对29,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0293％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0115％。

　　中小股东总表决情况：同意1,221,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7369％；反对29,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3444％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9187％。

　　（七） 审议通过《公司监事2025年度薪酬方案》

　　总表决情况：同意101,132,250股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9614％；反对29,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0293％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0094％。

　　中小股东总表决情况：同意1,223,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.9032％；反对29,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3444％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7524％。

　　（八） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　总表决情况：同意101,143,250股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9722％；反对23,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0233％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0044％。

　　中小股东总表决情况：同意1,234,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7744％；反对23,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8692％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3564％。

　　（九） 审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

　　总表决情况：同意101,145,150股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9741％；反对20,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0205％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0054％。

　　中小股东总表决情况：同意1,236,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9249％；反对20,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6395％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4356％。

　　本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所；

　　2、律师姓名：沈立、荣莹；

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及有关法律、行政法规的规定，本次会议所通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年年度股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2025年5月16日

　　证券代码：001339          证券简称：智微智能          公告编号：2025-053

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、通知债权人的事由

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，鉴于本次激励计划限制性股票首次授予部分第二个及预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核达到触发值但未达到目标值，因此回购注销所有激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1.0148万股。具体内容详见2025年4月26日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由250,429,670股减少为250,419,522股，公司注册资本也相应由250,429,670元减少为250,419,522元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。

　　债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：

　　1、 申报时间：2025年5月17日至2025年7月1日期间的每个工作日9：30-17：00（以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准）。

　　2、 申报地点及申报材料送达地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

　　联系人：张新媛

　　联系电话：0755-23981862

　　邮政编码：518000

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2025年5月16日