君禾泵业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：603617        证券简称：君禾股份         公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年5月16日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事林姗姗因工作出国请假未出席会议，独立董事朱承君、陈翼然因工作请假未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陈佳伟出席本次会议；除董事兼副总经理林姗姗因工作出国请假未出席会议外，其他高管均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《公司2025年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司及子公司2025年度担保事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订部分制度的议案

　　16.01《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.02《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.03《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.04《会计师事务所选聘制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.05《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.06《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.07《关联方资金往来规范管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.08《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.09《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.10《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.11《控股股东及实际控制人行为规范》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.12《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案均逐项表决审议通过；

　　2、本次会议议案5、8、11、12、13对中小投资者单独计票；

　　3、本次会议议案8、12、13、14、15、16.01、16.02为特别决议议案，已获得参与投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

　　律师：毛骁骁律师、屠柯威律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　君禾泵业股份有限公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议