确成硅化学股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：605183        证券简称：确成股份        公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36栋 确成股份商务楼。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了会议；公司全部高级管理人员出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年度报告正文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2024年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2024年财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2024年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于制定《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　20、 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　21、 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议涉及重大事项的议案对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次会议审议的全部议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所。

　　律师：华诗影、薛若冰

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份      公告编号：2025-026

　　确成硅化学股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年度股东会、2025年5月7日召开第三届工会委员会第四次职工代表大会选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一次会议于2025年5月16日以现场结合通讯的方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，会议经全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席1人。会议由董事长阙伟东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　（一）审议通过《选举第五届董事会董事长的议案》

　　同意选举阙伟东先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《选举第五届董事会副董事长的议案》

　　同意选举陈小燕女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《选举第五届董事会专门委员会的议案》

　　选举第五届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体各委员会成员组成情况如下：

　　1、战略委员会：董事阙伟东、董事王梦蛟（Mengjiao Wang）以及董事陈小燕，其中董事阙伟东任主任委员；

　　2、审计委员会：独立董事章贵桥、职工董事周嘉乐以及独立董事王靖，其中独立董事章贵桥任主任委员；

　　3、提名委员会：独立董事陈明清、董事阙伟东以及独立董事王靖，其中独立董事王靖任主任委员；

　　4、薪酬与考核委员会：独立董事陈明清、董事陈小燕以及独立董事章贵桥，其中独立董事陈明清任主任委员。    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　聘任阙伟东先生为公司总经理，聘任黄伟源先生、夏洪庆先生为公司副总经理，聘任王今先生为公司财务总监兼董事会秘书，本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　聘任王今先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（五）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年年度股东会的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年5月16日为本次限制性股票激励计划授予日，共计向全部108名激励对象授予限制性股票 345.37万股。授予价格为7.94元/股。

　　以上议案已经第五届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　证券代码：605183                 证券简称：确成股份                公告编号：2025-027

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召开公司第三届工会委员会第四次职工代表大会、2025 年 5 月 16 日召开 2024年度股东会、第五届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　1、非独立董事：

　　阙伟东先生（董事长）、陈小燕女士（副董事长）、

　　王梦蛟(Mengjiao Wang)先生、周嘉乐先生（职工董事）

　　2、独立董事：

　　章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生

　　公司第五届董事会由以上7人组成，任期自2024年度股东会审议通过之日起三年。

　　二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

　　1、战略委员会：

　　阙伟东先生（召集人）、王梦蛟先生（Mengjiao Wang）、陈小燕女士；

　　2、审计委员会：

　　章贵桥先生（召集人）、周嘉乐先生、王靖先生；

　　3、提名委员会：

　　王靖先生（召集人）、陈明清先生、阙伟东先生；

　　4、薪酬与考核委员会：

　　陈明清先生（召集人）、陈小燕女士、章贵桥先生。

　　其中，除战略委员会外其他专门委员会均由独立董事担任召集人。审计委员会召集人章贵桥先生为会计专业人士。

　　上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。

　　三、公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

　　1、总经理：阙伟东先生

　　2、副总经理：黄伟源先生、夏洪庆先生

　　3、财务总监兼董事会秘书：王今先生

　　上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。

　　公司已完成第五届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，选聘人员具备履行职责所必需的专业和行业知识，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。

　　公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员在任职期间的勤勉履职及对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　附件：

　　一、 第五届董事会非独立董事简历

　　1、 阙伟东先生：1968 年 7 月出生，中国香港籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院 EMBA 学位。1989 年 8 月至 1992 年 2 月，无锡市第一棉织厂任 职；1992 年 3 月至 1998 年 2 月，任无锡市白炭黑厂副厂长；1998 年 3 月至 2011 年 12 月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理；2003 年 4 月至 2014 年 6 月任无锡恒 亨泡花碱有限公司（已注销）总经理。2003 年 1 月至今，任公司董事长兼总经理。

　　2、 陈小燕女士：1969 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。 1990 年 12 月至 2002 年 12 月历任无锡恒亨白炭黑有限责任公司采购经理、无锡恒 亨物资有限公司（已注销）总经理、上海确成贸易有限公司（已注销）董事长，2003 年 1 月起任公司董事。

　　3、 王梦蛟（Mengjiao Wang）先生：1940 年 3 月出生，美国国籍，汉族，博士研究生。 1964 年 9 月至 1982 年 9 月任职于北京橡胶工业研究设计院，1982 年 9 月至 1985 年 1 月任职于法国科学院固体表面物理化学研究所，1985 年 1 月至 1986 年 8 月作为访问科学家任职于美国阿克伦大学 Kelley 教授的研究室，1986 年 8 月至 2011 年 2 月历任北京橡胶工业硏究设计院教授、高级工程师、总工程师、德国橡胶工业研 究所访问科学家、德固赛公司（赢创工业集团前身）高级科学家、美国卡博特公司 首席科学家、顾问。2011 年 3 月至今任公司董事、软控股份有限公司首席专家、怡维怡橡胶研究院有限公司董事兼总经理、北京化工大学兼职教授、思通检测技术有限公司法定代表人、执行董事。

　　4、 周嘉乐先生：1987 年 2 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，现任公司行政主管。历任无锡东沃化能有限公司销售专员、确成硅化学股份有限公司行政专员。

　　二、 第五届董事会独立董事简历

　　1、 章贵桥先生：1976 年 07 月出生，中国国籍，博士、博士后，副教授，硕士生导师， 中共党员，中国会计学会会员，历任安徽外经建设集团公司阜阳分公司财务部经理、 安徽外经大厦财务部经理、安徽外经建设集团公司财务部会计师、安徽财贸职业学院会计系讲师、浙江财经大学会计学院讲师，现任上海大学管理学院会计系副教授，兼任长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事、浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。

　　2、 陈明清先生：1962 年 02 月出生，中国国籍，博士、教授，中共党员。2011.1-2016.12 任江南大学化学与材料工程学院院长，2017.1-2019.12 任江南大学图书馆馆长。现任江南大学化学与材料工程学院教授、博士生导师，兼任中国化工教育协会常务理事、江苏省低碳学会常务理事、《功能材料》杂志编委、无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独立董事。曾获“江苏省青蓝工程中青 年学术带头人”、“江苏省六大人才高峰”A 类和“江苏省教育系统优秀共产党员”称号等；获江苏省教育成果一等奖 2 项、江苏省科技进步二等奖 2 项、中国商业联合会科技进步一等奖 2 项等，发表 SCI 收录论文 100 余篇，授权中国发明专利 40 余件。

　　3、 王靖先生：1963 年 6 月出生，中国国籍，大学本科，教授，中共党员。任职于无锡商业职业技术学院，兼任无锡市仲裁委仲裁员、江苏省商业经济学会理事，无锡市劳动仲裁员业务竞赛评审专家、国家注册企业法律顾问，未在其他上市公司兼职独立董事。先后荣获国家教学成果二等奖、江苏省教学成果一等奖。第五届全国高校网络教育优秀作品二等奖，全省高职高专院校优秀思想政治教育研究成果一等奖，无锡市第十届、第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖，第十二届、十五届哲学社会科学优秀成果二等奖，中国法学会优秀论文三等奖，第五届江苏省教育科学优秀成果 2 等奖等。2012 年被评为无锡市十大中青年优秀法学专家称号。

　　三、公司高级管理人员简历

　　1、 阙伟东先生：1968 年 7 月出生，中国香港籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院 EMBA 学位。1989 年 8 月至 1992 年 2 月，无锡市第一棉织厂任 职；1992 年 3 月至 1998 年 2 月，任无锡市白炭黑厂副厂长；1998 年 3 月至 2011 年 12 月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理；2003 年 4 月至 2014 年 6 月任无锡恒 亨泡花碱有限公司（已注销）总经理。2003 年 1 月至今，任公司董事长兼总经理。

　　2、 黄伟源，1968 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1990 年 7 月至 2009 年 3 月，历任无锡焦化有限公司技术员、技术副处长、总经理助理、副总经理；2009 年 3 月至 2017 年 1 月，任靖江众达炭材有限公司副总经理；2017 年 2 月至今，任确成硅化学股份有限公司项目总监。2021 年 1 月至今，任确成硅化学股份有限公司副总经理。

　　3、 夏洪庆先生：1983 年 11 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历。2004 年 4 月加入确成硅化学股份有限公司，历任公司生产部主任、生产部经理、子公司生 产副总经理、公司生产副总监等职务。2019 年至今任公司总经理助理、生产总监、 无锡工厂厂长。

　　4、 王今先生：1974年5月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，历任通用电气金融公司财务经理，阿尔卡特高真空技术（上海）有限公司财务总监；2011 年 3 月至 2022 年 5 月任确成硅化学股份有限公司董事，2011 年 3 月至今任确成硅化学股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份      公告编号：2025-028

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规 及规范性文件的要求和公司相关内部保密制度的规定，公司对2025年限制性股 票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对本次激励计划的内幕信息知情人进行登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司查询，对内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前六个月 内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围及程序

　　1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

　　2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励 计划首次公开披露前六个月（2024 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 23 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

　　二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间，有1名核查对象在自查期间存在交易公司股票的行为。

　　经公司核查，前述核查对象在自查期间买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次股权激励计划的信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

　　除上述人员外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

　　三、结论

　　公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信 息管理的相关制度；本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保 密措施，限定了接触到内幕信息的人员范围，对接触到内幕信息的公司及中介机 构相关人员及时进行了登记。经核查，公司在披露本激励计划前，未发生信息泄 露的情形，也不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月17日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份      公告编号：2025-029

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于向2025年限制性股票激励计划激励

　　对象授予限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票授予日：2025年5月16日

　　● 限制性股票授予数量：345.37万股

　　● 限制性股票授予价格：7.94 元/股

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据2024年年度股东会授权，公司于2025年5月16日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年5月16日为授予日，以7.94元/股的授予价格向符合条件的108名激励对象授予345.37万股限制性股票。现将相关内容公告如下：

　　一、 限制性股票的授予情况

　　(一) 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2025年4月23日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于制定＜公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　2、2025年4月23日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于核实＜ 2025年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》《关于制定＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　3、2025年4月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-018），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王靖为征集人就公司拟于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议的公司2025年股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

　　4、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年4月27日起至2025年5月6日。公示期间，监事会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议，并于2025年日对外披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-022）。

　　5、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，审议通过《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于制定＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　6、2025年5月16日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　7、2025年5月16日，公司召开了第五届董事会第一次会议，以同意票7票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

　　(二) 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

　　根据《激励计划》中授予条件的规定，在同时满足下列授予条件时，公司方可向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。

　　1、公司未发生以下任一情形：

　　（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

　　（5）中国证监会认定的其他情形。

　　2、激励对象未发生以下任一情形：

　　（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未出现上述任一情形，公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就。

　　(三) 本次限制性股票的授予情况说明

　　1、授予日：限制性股票的授予日为2025年5月16日。

　　2、授予数量：本次限制性股票的授予数量为345.37万股。

　　3、授予人数：本次限制性股票的授予人数为108人。

　　4、授予价格：本次限制性股票的授予价格为每股7.94元。

　　5、股票来源：本激励计划采用的激励工具为限制性股票，涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票，优先使用回购账户中2022年度回购的114.79万股，剩余230.58万股使用回购账户中2024年度回购的股票。

　　6、本计划的有效期、限售期和解除限售安排

　　（1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止，最长不超过48个月。

　　（2）本计划各批次的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

　　（3）本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

　　激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受解除限售条件约束，且解除限售之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得解除限售的，则因前述原因获得的股份同样不得解除限售。

　　7、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象的分配情况如下表所示：

　　注：

　　1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的10%。

　　2、本计划授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　3、激励对象不存在同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形。本次激励对象的核心技术（业务）人员中，包含国籍为中国港澳台地区的人员。

　　4、若在本计划实施过程中，激励对象发生不符合《管理办法》及本激励计划规定的情况时，公司将终止其参与本激励计划的权利，以授予价格回购注销其所获授但尚未解除限售的限制性股票。

　　5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　8、限制性股票解除限售的条件：

　　（1）公司业绩考核要求

　　本激励计划的解除限售期考核年度为2025-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，则各年度业绩考核目标如下表所示：

　　注：1、上述“公司产品的销售量”以经审计的公司二氧化硅产品销售量作为计算依据；

　　2、以上“扣非后净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　3、上述考核指标仅为对未来业绩的合理预测，不代表公司对未来年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素。

　　若公司未满足上述业绩考核目标 B，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购。

　　（2）个人业绩考核要求

　　所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面解除限售比例确定激励对象的实际解除限售的股份数量：

　　若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例（N）。

　　激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。

　　若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东会审议确认，可决定对本激励计划的尚未解除限售的某一批次/多个批次的限制性股票取消解除限售或终止本激励计划。

　　二、 董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

　　公司董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，发表核查意见如下：

　　获授限制性股票的108名激励对象均为公司2024年年度股东会审议通过的公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　上述108名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就，同意以2025年5月 16日为授予日，向108名激励对象授予限制性股票345.37万股。

　　三、 参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

　　经公司自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。

　　四、 限制性股票授予后对公司财务情况的影响

　　公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

　　假设2025年5月底授予完成，根据中国会计准则要求，对限制性股票成本在2025年- 2028 年的摊销情况进行预测算（授予时进行正式测算），对各期会计成本的影响如下表所示：

　　注：1、上述摊销费用为预测成本，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予价格、授予日、 授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

　　2、上述摊销费用预测对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但不会影响公司现金流。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

　　五、 董事会薪酬与考察委员会意见

　　根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》等的相关规定及公司2024年年度股东会的授权，董事会薪酬与考核委员会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年5月16日为公司2025年限制性股票激励计划的授予日，向激励对象授予345.37万股限制性股票，授予价格为7.94元/股。

　　六、 律师意见书的结论意见

　　江苏世纪同仁律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准；本次激励计划的授予日、激励对象、授予数量及授予价格等均符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划的授予条件已成就；公司本次授予合法、有效。本次激励计划的授予尚需履行相应的信息披露义务及办理股票授予登记事项。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2025年5月17日