哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：688459        证券简称：哈铁科技        公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年5月16日

　　（二） 股东会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长郑彦涛先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，非独立董事高洪仁先生因个人原因未出席本次会议，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书刘钦明先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2024年度报告全文及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于确认公司2024年度已发生日常关联交易和2025年度日常关联交易情况预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2024年度独立董事履职情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2025年度投资计划方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于2025年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于2024年度内部控制评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于聘用2025年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2. 本次审议的议案2、7、8、10、14、15对中小投资者分别进行了单独计票。

　　3. 本次审议的议案2涉及关联交易，回避表决的关联股东：中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：李华

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股东会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　证券代码：688459       证券简称：哈铁科技         公告编号：2025-015

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

　　2025年“提质增效重回报”行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念。为全面提升公司经营质效、优化公司治理结构、强化投资者回报能力，助力资本市场稳定与经济高质量发展，基于对公司核心竞争力和长期投资价值的深度研判，特制定《2025年“提质增效重回报”行动方案》。具体如下。

　　一、聚焦科技创新，优化产品结构

　　一是加速车辆系统数字化转型。围绕车辆系统数字化转型要求，公司利用HMIS、KMIS、JMIS等信息化系统市场优势，积极开展车辆段数字化转型升级相关研究，推进了数字技术与货车业务全场景、产业全链条、管理全流程深度融合，推进铁路行业数字化转型，进而逐步切入铁路行业数据资源体系能力建设领域，提高车辆段的数字化、智能化水平。二是深化5T产品迭代升级。公司将充分发挥全产品链优势，基于应用地域场景差异，开展5T产品差异化研发。针对高寒、高温、高原、潮湿等特殊环境及普通使用场景，开发适配产品，持续完善5T产品体系矩阵。同时，依托高速数字传输网络技术，聚焦小型化、数字化、集成化关键技术攻关。通过核心技术创新突破，推动检测监测装备智能化水平跃升，加速5T全系列设备向“小体积、高集成、数字化”方向迭代升级，全面提升产品技术竞争力与市场适应性。三是打造全路5T运行监控中心。公司将融合5T和HMIS系统数据，深度推进监测检测数据、图像、视频融合分析和智能化处理技术研究，建立车辆健康状态判别体系，支撑车辆从“计划修”“故障修”向“状态修”成功转型。进一步深度挖掘数据资产价值，不断完善设备的智能化预报模型，实现设备早期预警，将故障预防和处置关口前移，提升车辆装备管理和服务水平。四是突破关键元器件国产替代。公司利用上市募集资金，建设了行业内首条自主可控的红外传感器件封测及模组化批量产线，实现红外光子型碲镉汞红外单元、多元器件的自主生产，实现铁路检测装备核心传感器件国产化替代，目前已实现量产，下一步将进一步完善公司生产能力。

　　二、创新营销模式，拓展市场版图

　　一是构建“大营销”协同体系。自2024年成立营销中心以来，公司持续优化营销机制，整合内部资源，构建起覆盖国铁、城轨及海外市场的“大营销”工作模式。营销中心负责制定市场营销整体规划，统筹管理营销渠道，通过跨部门协作，形成营销合力，提升市场响应速度和客户服务质量，增强公司在市场竞争中的综合实力。二是完善区域营销服务网络。基于对市场空间、机会和环境的深入分析，公司立足现有产业布局，计划在成都、广州、上海等城市设立区域营销服务中心。通过建立属地化的营销服务团队，为客户提供更便捷、高效的服务，及时了解市场需求，开展精准营销，实现客服营销的属地化管理，进一步提高市场占有率和客户满意度。三是深耕国内重点市场领域。在巩固既有市场份额的基础上，公司积极拓展市场深度。营销团队深入各路局集团公司、地方铁路公司及城市轨道交通公司，了解客户需求，推介公司产品和解决方案。同时，加强与铁道勘察设计院的合作，及时获取新建铁路工程建设信息，建立以市场信息为导向的一体化营销体系，提前布局市场，把握项目机会，实现市场份额的稳步增长。四是开拓城轨市场发展新局。在城轨领域，公司凭借列车自动清洗机、列车底部吹扫等智能工装设备及优质服务，已在全国近40个城市建立业务，并成功出口至伊朗、越南、巴基斯坦、墨西哥、哥伦比亚等多个国家。2025年，公司将重点聚焦长三角、珠三角、京津冀等主要市场，依托长三角地区设立的属地分公司，加大市场推广力度。同时，将国铁领域的成熟技术和产品向城轨市场延伸，开发适应城轨需求的新产品和解决方案，进一步扩大在城轨市场的业务规模。五是拓展海外市场发展版图。紧跟国家“一带一路”倡议，公司加强与海外项目集成商合作，充分发挥既有海外代理商的渠道优势。在巩固既有海外市场的同时，大力开拓新兴市场，推动公司产品走向国际舞台。此外，公司将积极参与国际间技术交流活动，通过参加国外重大铁路装备展等方式，展示公司技术实力和产品优势，拓展海外营销渠道，提升品牌国际影响力。

　　三、发挥上市优势，完善公司治理

　　一是强化上市平台战略引领。公司将充分发挥上市公司平台优势，以科技创新为驱动，推动科研、制造、维修等领域的协同创新发展。通过优化产业布局，打造以突出治理能力、增长经营绩效、创新科技产业为核心的上市公司发展体系。借助国铁集团、中车等股东资源，积极开拓新业务领域，挖掘业务增长潜力，培育新的利润增长点。二是推动产业资源整合协同。利用资本市场平台，公司将积极开展对路内外优质企业的投资，加强与高校、科研院所的多方位合作，通过整合各方资源，发挥协同效应，在研发、生产、市场等方面实现优势互补，提高公司的综合竞争力。通过产业整合，加速技术创新和成果转化，推动公司业务的多元化发展，提升公司在行业内的地位。三是健全合规管理运营体系。对标全面注册制资本市场环境要求，公司将依据上市公司监管规则，结合自身战略发展规划和业务管理流程，建立健全有效的合规管理体系。通过完善规章制度、制定实施方案和党委会前置议题指导意见，规范企业经营行为和二级法人企业治理，明确各部门和岗位的职责权限，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的运行机制。从价值创造、价值维护、价值传播三个维度加强市值管理，提高公司估值溢价，确保国有资产保值增值。四是健全激励约束长效机制。公司将密切关注国家关于上市公司市值管理、市值考核机制等最新政策，结合实际情况，制定和修订激励办法。通过建立健全长效激励机制，将员工利益与公司发展紧密结合，使公司的发展成果惠及全体员工。通过激励措施吸引优秀人才，留住核心人才，激发员工的创新活力和工作积极性，不断提升企业内生动力，为公司持续发展提供人才保障。

　　四、强化规范管理，提升履职能力

　　一是深化独立董事制度改革。公司将严格落实独立董事制度改革要求，充分保障独立董事的知情权、参与权和监督权。指定专门部门和人员协助独立董事履行职责，按照法律法规规定及时向独立董事提供公司相关资料，积极配合独立董事开展实地考察、听取管理层汇报、与中介机构沟通等工作。同时，持续深化内部控制体系建设，明确各部门和人员的职责权限，规范内部控制制度的制定、执行和监督流程，提升内部控制管理水平，有效防范各类经营风险，推动公司健康稳定发展。二是加强“关键少数”履职管理。公司高度重视与大股东、董监高等“关键少数”的沟通与协作。通过组织内部培训、专题讲座等形式，及时向“关键少数”传达最新监管精神、市场动态和行业发展趋势，加强其对资本市场相关法律法规、专业知识的学习和理解。同时，加强与核心管理层的日常沟通，明确责任分工，确保各项工作有效落实。鼓励核心管理层参与各类专业培训和学习交流活动，不断增强其合规意识和责任意识，提升公司整体治理水平。三是建立监管动态响应机制。公司将建立健全监管动态跟踪反馈机制，定期收集、分析资本市场最新监管政策及法律法规的变化情况。及时将相关信息传递给主要股东、董事、管理层及相关业务部门，组织开展学习和研讨活动，确保公司上下对监管要求的准确理解和严格执行。通过动态跟踪和及时响应，不断提升公司及全体人员的自律意识和合规意识，保障公司运营始终符合监管要求，实现规范运作，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

　　五、完善回报机制，共享发展成果

　　2025年，公司紧密结合经营实际，始终以股东中长期利益为核心导向，坚持每年实施现金分红，积极构建稳健可持续的投资者回报机制。

　　2024年度公司拟向全体股东执行每10股派发现金红利1元（含税）的分配方案，合计派发现金红利48,000,000.00元（含税），占归属于母公司股东净利润的比例达38.22%。这一决策既基于对当期经营成果的合理考量，也体现了公司对股东权益的持续性重视。

　　从长期回报体系看，公司近三年连续实施分红，累计现金分红总额达134,400,000.00元（含税）。通过每年稳定的现金分红，公司将发展成果持续转化为股东的实际收益，在保障股东合理回报的同时，进一步强化了资本市场对公司长期价值的认可，为推动公司与股东的双向赋能、构建健康的投资生态奠定了坚实基础。

　　六、拓展沟通渠道，丰富交流方式

　　公司将持续完善主动化、精准化的投资者管理体系，深化与资本市场的有效沟通。通过创新开展“走进上市公司”深度调研活动、举办高质量业绩说明会、优化信息披露质量等方式，多维度、立体化地拓展沟通渠道、丰富交流方式，向投资者传递公司经营布局与经营成果。同时，公司将建立快速响应机制，及时解答投资者关切，持续提升公司在资本市场的透明度与美誉度。通过构建常态化的价值传播机制，不断增强市场认同感，促进公司价值发现与合理估值，最终实现企业价值与股东价值的协同增长，形成“沟通-认同-价值提升”的良性循环生态。

　　七、其他说明

　　本行动方案所涉及的规划性内容属于前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺。在实施过程中，可能受到宏观经济环境变化、市场竞争加剧、技术研发风险、政策法规调整等多种因素影响，导致实际结果与预期存在差异。敬请投资者关注相关风险，理性做出投资决策。

　　公司将以本行动方案为指引，全力以赴推进各项工作落实，以优异的业绩、规范的治理和积极的回报，履行上市公司社会责任，为我国铁路事业发展和资本市场稳定作出更大贡献。

　　特此公告。

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月17日