利群商业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601366        证券简称：利群股份     公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事戴国强、孙建强、姜省路因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事修丽娜、张洪建因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书吴磊列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬发放情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬发放情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2025年-2027年）〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于修订公司部分内部控制制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　17、 关于选举董事的议案

　　18、 关于选举独立董事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案14、15为特别决议案，已经获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、议案4，利群集团股份有限公司、青岛钧泰实业发展有限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳、王文、胡培峰、胥德才作为关联股东，进行了回避表决。

　　3、议案5，曹莉娟作为关联股东，进行了回避表决。

　　4、议案6，利群集团股份有限公司、青岛钧泰实业发展有限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、胡培峰、胥德才作为关联股东，进行了回避表决。

　　5、议案12为关联交易议案，利群集团股份有限公司、青岛钧泰实业发展有限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳作为关联股东，进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

　　律师：孙志芹、刘佳怡

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　利群商业集团股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　证券代码：601366        证券简称：利群股份        公告编号：2025-029

　　债券代码：113033        债券简称：利群转债

　　利群商业集团股份有限公司关于

　　选举第十届董事会职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年5月15日，利群商业集团股份有限公司工会召开职工代表大会，会议就公司职工代表董事人选的事宜进行讨论，经民主表决，选举李卫红女士为利群商业集团股份有限公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

　　李卫红女士任职资格符合相关法律法规的规定。李卫红女士将与公司2024年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　利群商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月17日

　　附件：

　　李卫红女士，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2003年参加工作，历任四方购物广场营业员、福兴祥商品配送营业员、福兴祥物流业务员、瑞尚贸易业务员及商品部经理，2011年5月至2011年12月担任瑞尚贸易总经理助理，2011年12月至2013年7月担任福兴祥商品配送副总经理，2013年7月至2016年3月担任蓬莱购物广场总经理，2016年3月至2025年3月担任瑞尚贸易总经理，2023年2月至2025年3月担任利群股份采购副总监，2025年3月至今担任利群股份采购总监。

　　证券代码：601366        证券简称：利群股份        公告编号：2025-030

　　债券代码：113033        债券简称：利群转债

　　利群商业集团股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的通知于2025年5月9日发出，会议于2025年5月16日下午以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由徐瑞泽女士主持。公司高管列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　一、《关于选举第十届董事会董事长的议案》

　　现推选徐瑞泽女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度要求，现选举董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

　　战略与投资委员会委员：徐瑞泽女士、王本朋先生、姜晖先生、高伟先生，其中，徐瑞泽女士担任主任委员（召集人），负责主持委员会的工作。

　　审计委员会委员：王竹泉先生、徐瑞泽女士、姜晖先生，其中，王竹泉先生担任主任委员（召集人），负责主持委员会的工作。

　　提名委员会委员：李勇先生、王本朋先生、王竹泉先生，其中，李勇先生担任主任委员（召集人），负责主持委员会的工作。

　　薪酬与考核委员会委员：姜晖先生、李勇先生、胥德才先生，其中，姜晖先生担任主任委员（召集人），负责主持委员会的工作。

　　董事会各专门委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经董事长提名，聘任：王本朋先生为公司总裁，吴磊先生为公司董事会秘书。

　　经总裁提名，聘任：王文女士、胡培峰先生、卢翠荣女士为公司副总裁，张远霜女士、张兵先生为公司总裁助理，胥德才先生为公司财务总监，李卫红女士为公司采购总监。（简历附后）

　　以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬依据公司相关岗位工资标准发放；绩效薪酬分为月度绩效和年度绩效，根据公司相关考核制度领取。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　就本议案，关联董事王本朋、胡培峰、胥德才、李卫红回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于变更公司法定代表人的议案》

　　根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人变更为徐瑞泽女士。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于修订公司部分内部控制制度的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》及中国证监会于2025年3月颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略与投资委员会工作细则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《控股子公司管理制度》、《董事和高级管理人员持股变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

　　以上制度在董事会审议通过后生效并实施

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　利群商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月17日

　　附件：

　　利群商业集团股份有限公司

　　高级管理人员简历

　　王本朋   男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2007年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、利群商厦总经办科员、博晟贸易总经办副处长、即墨商厦总经办副处长、利群集团总裁办公室副主任、主任，2016年7月至2017年2月担任胶南购物中心总经理，2017年2月至2023年4月担任福兴祥物流集团有限公司副总经理、总经理，2022年5月至2025年5月15日担任利群集团股份有限公司董事，2023年4月至2025年5月15日担任利群集团股份有限公司副总裁。

　　王文   女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。1991年参加工作，历任利群集团财务部科员、荣成购物广场财务处处长、长江商厦财务处处长，2004年至2006年担任利群集团财务部部长助理兼利群商厦财务处处长，2006年至2008年担任利群商厦副总经理，2008年至2013年担任宇恒电器总经理、电子商务总经理，2013年至2017年担任利群百货集团财务总监，2017年至2022年5月担任利群股份董事、副总裁、采购总监，利群集团监事局主席，2022年5月至2023年2月担任利群股份董事、副总裁、采购总监，2023年2月至今担任利群股份董事、副总裁，2023年7月至今兼任福兴祥物流集团总经理。

　　胡培峰   男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1995年参加工作，历任福兴祥配送业务员、利群商厦一商场商品部副经理、利群商厦二商场副总经理、利群百货采购中心部长，2005年至2006年担任蓬莱购物广场总经理，2007年至2008年担任百惠商厦副总经理，2008年至2011年历任淄博购物广场总经理、长江商厦总经理，2011年6月受聘为利群百货集团董事、9月受聘为利群百货集团副总裁，2011年至2016年担任利群百货集团董事、副总裁兼长江商厦总经理，2016年至2018年担任利群百货集团董事、副总裁兼金鼎广场总经理，2018年至2019年担任利群股份董事、副总裁兼即墨购物中心总经理，2019年8月至2025年3月担任利群股份董事、副总裁兼即墨商厦、即墨购物中心总经理，2025年3月至今担任利群股份董事、副总裁兼利群商业集团华东商贸有限公司总经理。

　　卢翠荣   女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1996年参加工作，历任利群集团计算机管理中心技术人员、福兴祥财务处副处长、福兴祥计算机中心处长，2003年至2009年担任福兴祥商品配送总经理助理兼福兴祥计算机中心主任，2009年至2018年担任恒宜祥物流总经理、生鲜加工中心总经理，2018年至今担任恒宜祥物流总经理、青岛福昌食品科技总经理、青岛福记农场总经理，2018年至2025年3月担任利群股份物流总监，2025年3月至今担任利群股份副总裁。

　　张远霜   女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2001年参加工作，历任利群商厦营业员、四方购物广场科员、胶南商厦总经办副处长、处长，利群商厦总经办处长、部长助理，2008年至2009年历任利群商厦、四方购物广场副总经理，2009年至2019年历任利群商厦一商场、即墨商厦、淄博购物广场、海琴广场、宇恒电器总经理，2019年7月至2021年4月担任利群股份副总裁兼利群华东商贸总经理，2021年4月至今担任利群股份总裁助理兼电子商务总经理。

　　张兵   男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工民主党，本科学历。2004年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、宇恒电器音像部副经理、乳山购物广场总经办副主任、利群商厦总经办副主任，2008年至2011年担任利群集团总裁办公室副主任、主任，2011年至2015年担任利群百货集团总裁办公室主任、证券部部长，2015年至2020年担任利群股份营运部部长，2011年至2021年4月担任利群股份董事会秘书、总裁助理，2021年4月至2025年3月担任利群股份副总裁兼利群华东商贸总经理，2025年3月至今担任利群股份总裁助理兼长江商厦总经理。

　　胥德才  男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师。2005年参加工作，历任四方购物广场营运处科员、财务处科员，日照瑞泰、集团财务部财务科员，2009年至2011年历任海琴购物广场、文登购物广场财务处副处长，2012年至2014年担任福兴祥物流财务处处长，2014年至2017年担任利群百货集团财务部部长助理，2017年至2019年担任利群股份财务部副部长，2019年5月至今担任利群股份董事、财务总监。

　　吴磊   男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2006年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、主任科员，2009年至2011年担任即墨商厦总经办副主任，2011年至2015年担任利群百货集团证券事务代表，2015年至2017年担任瑞朗医药董事会秘书，2017年至2021年4月担任利群股份总裁办公室副主任、主任，2021年4月至今担任利群股份董事会秘书、总裁办公室主任，2024年12月至今担任利群股份人力资源部部长。

　　李卫红   女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2003年参加工作，历任四方购物广场营业员、福兴祥商品配送营业员、福兴祥物流业务员、瑞尚贸易业务员及商品部经理，2011年5月至2011年12月担任瑞尚贸易总经理助理，2011年12月至2013年7月担任福兴祥商品配送副总经理，2013年7月至2016年3月担任蓬莱购物广场总经理，2016年3月至2025年3月担任瑞尚贸易总经理，2023年2月至2025年3月担任利群股份采购副总监，2025年3月至今担任利群股份采购总监。