昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：600053        证券简称：九鼎投资     公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年5月16日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会

　　召集会议，董事长王亮先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，公司非独立董事赵根因处理工作事务未出席；

　　2、 公司总经理王欣先生，副总经理、财务总监、董事会秘书易凌杰先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2024年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于聘请2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2025年度对全资子公司提供担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　　律师：陈阳、申哲

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　昆吾九鼎投资控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：600053            证券简称：九鼎投资          编号：临2025-024

　　昆吾九鼎投资控股股份有限公司

　　关于参加江西辖区上市公司2025年投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月21日（周三） 15:30-17:00。届时将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告！

　　昆吾九鼎投资控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年5月17日