西域旅游开发股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300859          证券简称：西域旅游         公告编号：2025-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午13:00开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月16日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

　　3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长马瑜女士

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东135人，代表股份78,211,768股，占公司有表决权股份总数的50.4592％。

　　2、现场会议股东出席情况

　　通过现场投票的股东2人，代表股份59,287,500股，占公司有表决权股份总数的38.2500％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东133人，代表股份18,924,268股，占公司有表决权股份总数的12.2092％。

　　4、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份6,071,047股，占公司有表决权股份总数的3.9168％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东132人，代表股份6,071,047股，占公司有表决权股份总数的3.9168％。

　　5、出席会议的其他人员

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

　　二、议案表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意78,013,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7464％；反对183,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2343％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,872,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7329％；反对183,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0184％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2487％。

　　该项议案获得通过。

　　2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意78,013,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7464％；反对183,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2343％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,872,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7329％；反对183,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0184％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2487％。

　　该项议案获得通过。

　　3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意78,011,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7445％；反对184,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2362％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,871,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7082％；反对184,747股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0431％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2487％。

　　该项议案获得通过。

　　4、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意78,013,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7464％；反对183,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2347％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,872,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7329％；反对183,547股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0233％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2438％。

　　该项议案获得通过。

　　5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意78,011,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7441％；反对194,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2481％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,870,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7033％；反对194,047股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1963％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1005％。

　　该项议案获得通过。

　　6、审议通过《关于变更经营范围及修改＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意78,013,721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7468％；反对183,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2343％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,873,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7378％；反对183,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0184％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2438％。

　　该项议案获得通过。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一） 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

　　（二） 律师姓名：陈竞蓬律师、刘杰律师

　　（三） 结论性意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《西域旅游开发股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　西域旅游开发股份有限公司董事会

　　2025年5月16日