苏豪弘业期货股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：001236            证券简称：弘业期货           公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年5月16日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第四次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年5月12日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，通讯出席4人（薛炳海先生、蒋海英女士、黄德春先生、卢华威先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议表决形成如下决议：

　　（一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构，任期至公司2025年年度股东大会结束之日。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。

　　公司审核委员会审议通过了本议案。

　　具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二） 会议审议通过了《关于公司经理层成员任期制、契约化2023年度考核及2021-2023年任期考核结果兑现细则的议案》。

　　根据《弘业期货股份有限公司经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案（修订稿）》要求，对我司经理层成员中分管业务单位的副职领导实行2023年任期制契约化考核。董事会同意公司经理层成员2023年任期制契约化绩效考核及2021-2023年任期考核结果兑现细则。

　　公司薪酬委员会审议通过了本议案。

　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事储开荣先生回避表决。

　　（三）会议审议通过了《关于终止变更证券简称的议案》。

　　公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订＜公司章程＞的议案》，并于2024年6月28日召开2023年度股东大会审议通过了以上议案。现综合考虑，公司决定终止变更证券简称、英文简称，即公司证券简称仍为“弘业期货”，英文简称仍为“Holly Futures”，保留对公司名称的变更以及《公司章程》修订的内容。

　　具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止变更证券简称的公告》（公告编号：2025-026）。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　　2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会审核委员会第四次会议决议》；

　　3、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第二次会议决议》；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏豪弘业期货股份有限公司董事会

　　2025年5月16日

　　证券代码：001236           证券简称：弘业期货            公告编号：2025-025

　　苏豪弘业期货股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月16日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘用期至公司2025年年度股东大会结束之日。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　(一)机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　(二)项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：石柱先生，1995年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告10家。

　　拟担任质量复核合伙人：崔巍巍女士，2007年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告5家。

　　拟签字注册会计师：刘雅璇女士，2016年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告1家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用将根据公司的业务规模和会计处理复杂程度综合考虑信永中和提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审核委员会履职情况

　　公司第五届董事会审核委员会通过对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为信永中和及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请信永中和为公司2025年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第五届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司决定续聘信永中和作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘用期至公司2025年年度股东大会结束之日。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　　2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会审核委员会第四次会议决议》；

　　3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　苏豪弘业期货股份有限公司董事会

　　2025年5月16日

　　证券代码：001236                       证券简称：弘业期货                   公告编号：2025-026

　　苏豪弘业期货股份有限公司

　　关于终止变更证券简称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 基本情况

　　苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”、“弘业期货”）于2024年3月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订＜公司章程＞的议案》，并于2024年6月28日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、暨修订＜公司章程＞的议案》，同意公司全称由“弘业期货股份有限公司”变更为“苏豪弘业期货股份有限公司”，英文名称由“Holly Futures Co., Ltd.”变更为“Soho Holly Futures Co., Ltd.”，证券简称由“弘业期货”变更为“苏豪期货”，英文简称由“Holly Futures”变更为“Soho Futures”，具体内容详见公司于2024年3月29日披露的《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号:2024-006号）、《弘业期货股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号:2024-009号），于2024年6月29日披露的《弘业期货股份有限公司2023年度股东大会决议公告》（公告编号:2024-031号）。

　　现综合考虑，公司决定终止变更证券简称、英文简称，即公司证券简称仍为“弘业期货”，英文简称仍为“Holly Futures”，保留对公司全称的变更以及《公司章程》修订的内容。

　　二、 审议表决情况

　　公司于2025年5月16日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止变更证券简称的议案》。该议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

　　三、 其他事项说明

　　本次终止变更证券简称及英文简称不会对公司生产和经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规等相关规定。

　　特此公告。

　　苏豪弘业期货股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月16日