湖北能源集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　2.会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2025年5月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00。

　　3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长张龙先生

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共317人，代表股份数5,068,187,673股，占公司有表决权股份总数的77.9667%。其中中小投资者共312人，代表股份247,351,032股，占公司有表决权股份总数的3.8051％。

　　2.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份    1,234,607,065股，占公司有表决权股份总数的18.9926%。其中，出席现场会议的中小投资者股东3人，代表股份213,509,660股，占公司有效表决权股份总数的3.2845%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共313人，代表股份3,833,580,608股，占公司有表决权股份总数的58.9741％。

　　其中，通过网络投票的中小投资者股东309人，代表股份33,841,372股，占公司有表决权股份总数的0.5206％。

　　4.公司董事、部分监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

　　（一）《湖北能源集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》

　　表决情况如下：同意5,057,650,406股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7921%；反对8,251,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1628%；弃权2,286,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0451%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意236,813,765股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.7400%；反对8,251,167股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.3358%；弃权2,286,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9242%。

　　（二）《湖北能源集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》

　　表决情况如下：同意5,057,912,206股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7973%；反对7,989,367股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1576%；弃权2,286,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0451%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意237,075,565股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.8458%；反对7,989,367股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.2300%；弃权2,286,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9242%。

　　（三）《湖北能源集团股份有限公司2024年度报告及摘要》

　　表决情况如下：同意5,057,963,206股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7983%；反对9,966,567股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1966%；弃权257,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0051%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意237,126,565股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.8664%；反对9,966,567股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.0293%；弃权257,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1043%。

　　（四）《湖北能源集团股份有限公司2024年度财务决算报告》

　　表决情况如下：同意5,057,960,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7982%；反对9,960,567股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1965%；弃权266,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0053%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意237,123,965股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.8654%；反对9,960,567股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.0269%；弃权266,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1077%。

　　（五）《湖北能源集团股份有限公司2024年度利润分配方案》

　　表决情况如下：同意5,062,538,907股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8885%；反对5,381,666股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1062%；弃权267,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0053%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意241,702,266股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.7163%；反对5,381,666股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.1757%；弃权267,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1080%。

　　（六）《湖北能源集团股份有限公司2025年度预算报告》

　　表决情况如下：同意5,040,173,282股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.4473%；反对27,756,891股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.5477%；弃权257,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0051%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意219,336,641股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的88.6742%；反对27,756,891股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的11.2217%；弃权257,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1041%。

　　（七）《关于公司2025年存、贷款关联交易预计的议案》

　　鉴于三峡集团同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务公司、三峡融资租赁公司、三财香港公司控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（以下简称宜昌能投）、长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）为长江电力全资子公司。因此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资为关联股东，回避本议案表决。

　　表决情况如下：同意2,056,265,177股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.3548%；反对12,138,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.5865%；弃权1,214,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0587%。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意233,998,356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.6017%；反对12,138,676股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的4.9075%；弃权1,214,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.4908%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

　　2.律师姓名：王芳、叶曦檐

　　3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《湖北能源集团股份有限公司章程》《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认的股东大会决议。

　　2.见证律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月16日