荣盛石化股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002493        证券简称：荣盛石化          公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、公司于2025年4月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

　　一、 会议召开情况和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间为：2025年5月16日14:30开始。

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：董事会。

　　5、主持人：李水荣先生。

　　6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席情况

　　1、现场会议情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13人，代表股份7,287,350,285股，占上市公司有表决权股份总数的76.1296％。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共340人，代表股份149,895,139股，占上市公司有表决权股份总数的1.5659％。

　　3、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场和网络投票的股东共353人，代表股份7,437,245,424股，占上市公司有表决权股份总数的77.6956％。

　　（三）出席及列席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席及列席了本次会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次会议采用了现场和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1．《2024年年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7,434,178,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588％；反对2,357,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317％；弃权709,913股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。

　　2．《2024年年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意7,434,263,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599％；反对2,398,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323％；弃权583,213股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。

　　3．《关于2024年年度利润分配的预案》

　　表决结果：同意7,435,004,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9699％；反对2,192,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295％；弃权48,200股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意222,686,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0037％；反对2,192,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9748％；弃权48,200股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0214％。

　　4．《关于董事、监事及高管薪酬的议案》

　　表决结果：同意7,434,840,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9677％；反对2,355,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

　　5．《2024年年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7,434,299,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9604％；反对2,363,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318％；弃权583,213股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。

　　6．《关于续聘2025年年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意7,433,047,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9436％；反对3,599,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0484％；弃权598,313股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。

　　7．《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　表决结果：同意7,434,179,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588％；反对2,437,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权628,213股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％。

　　8．《关于确认2024年年度实际发生的日常关联交易及2025年年度日常关联交易预计的议案》

　　8.1．《与沙特阿拉伯石油公司签订购销合同的议案》

　　关联股东Aramco Overseas Company B.V.回避表决，回避表决股份数量为1,012,552,501股有表决权股份。

　　表决结果：同意6,422,610,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9676％；反对2,033,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意222,845,442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0743％；反对2,033,947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9043％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215％。

　　8.2．《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》

　　关联股东李水荣（担任宁波恒逸贸易有限公司董事）、李永庆（担任宁波恒逸贸易有限公司董事）回避表决，回避表决股份数量为739,800,000股有表决权股份。

　　表决结果：同意6,695,312,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682％；反对2,084,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意222,795,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0519％；反对2,084,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9266％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215％。

　　8.3．《与浙江逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》

　　关联股东李水荣（担任浙江逸盛石化有限公司董事）、李永庆（担任浙江逸盛石化有限公司董事）回避表决，回避表决股份数量为739,800,000股有表决权股份。

　　表决结果：同意6,695,362,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689％；反对2,035,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意222,844,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0738％；反对2,035,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9048％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215％。

　　8.4．《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》

　　关联股东李水荣（担任浙江德荣化工有限公司董事）回避表决，回避表决股份数量为643,275,000股有表决权股份。

　　表决结果：同意6,791,758,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9674％；反对2,163,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意222,715,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0165％；反对2,163,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9620％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215％。

　　8.5．《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》

　　关联股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）、李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、李国庆（担任荣盛控股董事）、倪信才（担任荣盛控股董事）以及赵关龙（担任荣盛控股董事）回避表决，回避表决股份数量为6,273,868,084股有表决权股份。

　　表决结果：同意1,161,087,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8031％；反对2,241,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1927％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意148,534,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4816％；反对2,241,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4864％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0320％。

　　8.6．《向浙江荣盛控股集团有限公司借款的议案》

　　关联股东荣盛控股、李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、李国庆（担任荣盛控股董事）、倪信才（担任荣盛控股董事）以及赵关龙（担任荣盛控股董事）回避表决，回避表决股份数量为6,273,868,084股有表决权股份。

　　表决结果：同意1,156,567,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4146％；反对6,760,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5811％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意144,014,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4847％；反对6,760,176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4821％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0332％。

　　8.7．《与浙江荣翔热力有限公司签订购销合同的议案》

　　表决结果：同意7,435,032,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9702％；反对2,163,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291％；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意222,714,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0162％；反对2,163,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9620％；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0218％。

　　8.8．《与浙江荣通物流有限公司签订销售合同及货物运输合同的议案》

　　关联股东荣盛控股、李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、李国庆（担任荣盛控股董事）、倪信才（担任荣盛控股董事）以及赵关龙（担任荣盛控股董事）回避表决，回避表决股份数量为6,273,868,084股有表决权股份。

　　表决结果：同意1,161,233,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8157％；反对2,095,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1801％；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意148,680,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5783％；反对2,095,147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3891％；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0326％。

　　8.9．《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》

　　关联股东荣盛控股、李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、李国庆（担任荣盛控股董事）、倪信才（担任荣盛控股董事）以及赵关龙（担任荣盛控股董事）回避表决，回避表决股份数量为6,273,868,084股有表决权股份。

　　表决结果：同意1,161,168,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8101％；反对2,160,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1857％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意148,615,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5355％；反对2,160,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4325％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0320％。

　　8.10．《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订维保及工程服务合同的议案》

　　关联股东李水荣（担任浙江鼎盛石化工程有限公司董事）回避表决，回避表决股份数量为643,275,000股有表决权股份。

　　表决结果：同意6,791,682,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9663％；反对2,165,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319％；弃权121,900股（其中，因未投票默认弃权87,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意222,639,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9829％；反对2,165,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9629％；弃权121,900股（其中，因未投票默认弃权87,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0542％。

　　8.11．《与浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司签订研发设计服务合同的议案》

　　关联股东荣盛控股、李水荣（担任荣盛控股董事）、李永庆（担任荣盛控股董事）、李国庆（担任荣盛控股董事）、倪信才（担任荣盛控股董事）以及赵关龙（担任荣盛控股董事）回避表决，回避表决股份数量为6,273,868,084股有表决权股份。

　　表决结果：同意1,161,088,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8033％；反对2,238,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1924％；弃权50,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意148,536,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4826％；反对2,238,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4840％；弃权50,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0333％。

　　8.12．《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

　　关联股东李水荣（担任浙江萧山农村商业银行股份有限公司董事）回避表决，回避表决股份数量为643,275,000股有表决权股份。

　　表决结果：同意6,791,699,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9666％；反对2,222,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意222,656,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9904％；反对2,222,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9881％；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215％。

　　9.《关于开展2025年年度期货套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意7,435,121,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9714％；反对2,074,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279％；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

　　10.《关于开展2025年年度外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：同意7,435,029,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9702％；反对2,164,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291％；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

　　11.《关于制定＜未来三年（2026-2028年）股东回报规划＞的议案》

　　表决结果：同意7,435,118,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9714％；反对2,079,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意222,800,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0545％；反对2,079,947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9247％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208％。

　　12.《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意7,435,299,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9738％；反对1,897,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255％；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

　　该项议案应由股东大会以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　13.《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》（非独立董事选举）

　　会议以累积投票方式选举产生李水荣先生、Alharbi, Mitib Awadh M先生、项炯炯先生、李永庆先生、李彩娥女士为第七届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

　　14.《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》（独立董事选举）

　　会议以累积投票方式选举产生邵毅平女士、姚铮先生、俞毅先生为第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：

　　15.《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》（监事选举）

　　会议以累积投票方式选举产生孙国明先生、李国庆先生为公司第七届监事会监事。具体表决结果如下：

　　三、 律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所律师林婕、蔡霖对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、 《荣盛石化股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

　　2、 《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月16日

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2025-032

　　荣盛石化股份有限公司

　　关于注销部分回购股份、减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开第六届董事会第二十三次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，公司拟对回购专用证券账户中136,082,746股股份予以注销，并相应减少公司注册资本，具体内容详见2025年4月25日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-025）。

　　荣盛石化本次注销部分回购股份完成后将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及相关凭证依法要求荣盛石化清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由荣盛石化根据原债权文件的约定继续履行，本次股份注销将按法定程序继续实施，届时荣盛石化将按法定程序办理注册资本的变更登记。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，具体如下：

　　一、债权申报所需材料

　　荣盛石化债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往荣盛石化申报债权。

　　1、债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　二、债权申报具体方式

　　1、申报时间：自2025年5月17日起45日内，现场申报为工作日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00。

　　2、联系人：胡阳阳

　　3、联系电话：0571-82520189

　　4、联系邮箱：rspc@rong-sheng.com

　　5、联系地址：浙江省杭州市萧山区金城路358号（蓝爵国际写字楼）荣盛石化股份有限公司董事会办公室。

　　6、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以荣盛石化收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“债权申报”字样。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2025年5月16日

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2025-033

　　荣盛石化股份有限公司

　　关于选举职工董事、职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）于2025年5月16日召开职工代表大会，选举俞凤娣女士为第七届董事会职工董事，徐永明先生为第七届监事会职工监事。（简历详见附件）

　　按照《公司章程》的规定，上述职工董事、职工监事将与荣盛石化2024年年度股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员共同组成公司第七届董事会、监事会，任期与股东大会选举的董事、监事一致。

　　俞凤娣女士、徐永明先生符合《公司法》及《公司章程》等规定的职工代表董事、职工代表监事的任职资格和条件，不存在禁止任职的情形。荣盛石化第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，第七届监事会中职工代表的比例不低于三分之一，不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2025年5月16日

　　职工董事简历：

　　俞凤娣女士：曾获杭州市劳动模范称号；历任绍兴县第一涤纶厂生技科技术员、绍兴市第一化纤厂生技科科长、荣盛化纤集团有限公司假捻部经理、总经理助理；现任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁、荣盛石化股份有限公司董事。

　　职工监事简历：

　　徐永明先生：本科学历，高级经济师，历任荣盛化纤集团有限公司纺丝部经理、总经理助理；现任荣盛石化股份有限公司监事、浙江永盛科技有限公司总经理。

　　俞凤娣女士在荣盛石化控股股东任职，除上述关系外，上述人员与持有荣盛石化5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

　　经查询最高人民法院网，上述人员均不属于“失信被执行人”，亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。

　　证券代码：002493      证券简称：荣盛石化      公告编号：2025-035

　　荣盛石化股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第七届监事会第一次会议通知于2025年5月8日以电子邮件、书面形式发出。监事会会议于2025年5月16日以现场方式召开，经全体监事过半数推举，会议由监事孙国明先生主持，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

　　1.《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　内容摘要：选举孙国明先生为公司第七届监事会主席（简历见附件），任期三年。自本次监事会通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司监事会

　　2025年5月16日

　　附件：

　　孙国明先生：中共党员，本科学历，国际注册反舞弊师，企业人力资源管理师。曾任浙江荣盛控股集团有限公司稽查部稽查员、经理助理、副经理；宁波中金石化有限公司仓管部经理、综合管理部经理。现任浙江荣盛控股集团有限公司纪委副书记、稽查部副总监、荣盛石化股份有限公司监事。

　　孙国明先生未持有荣盛石化股份，与持有荣盛石化5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　经查询最高人民法院网，孙国明先生不属于“失信被执行人”，亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2025-034

　　荣盛石化股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第七届董事会第一次会议通知于2025年5月8日以电子邮件、书面形式发出。董事会会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开，经全体董事过半数推举，会议由董事李水荣先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中，董事Alharbi, Mitib Awadh M、项炯炯以通讯表决方式出席会议，其他董事以现场方式出席会议。荣盛石化监事、高管列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　内容摘要：选举李水荣先生为公司第七届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　内容摘要：选举组成董事会各专门委员会（委员简历见附件），具体组成情况如下：

　　1）选举李水荣、邵毅平、姚铮、俞毅、李永庆为战略与ESG委员会委员，其中李水荣为主任委员；

　　2）选举邵毅平、姚铮、俞毅、李永庆、李彩娥为审计委员会委员，其中邵毅平为主任委员；

　　3）选举邵毅平、姚铮、俞毅、李水荣、俞凤娣为提名委员会委员，其中邵毅平为主任委员；

　　4）选举姚铮、邵毅平、俞毅、李水荣、俞凤娣为薪酬与考核委员会委员，其中姚铮为主任委员；

　　5）选举俞毅、邵毅平、姚铮、项炯炯、李彩娥为风险控制委员会委员，其中俞毅为主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.《关于聘任公司总经理的议案》

　　内容摘要：聘任项炯炯先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.《关于聘任公司副总经理的议案》

　　内容摘要：聘任周先何先生为公司副总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　内容摘要：聘任全卫英女士为公司董事会秘书（简历及联系方式见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　全卫英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识、工作经验及相关素质，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6.《关于聘任公司财务总监的议案》

　　内容摘要：聘任王亚芳女士为公司财务总监（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7.《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　内容摘要：聘任李金方先生为公司内审部经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　内容摘要：聘任胡阳阳先生为公司证券事务代表（简历及联系方式见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　胡阳阳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识、工作经验及相关素质，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员的任职资格经董事会提名委员会审查通过；议案6和议案7经董事会审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2025年5月16日

　　附件：

　　李水荣先生：高级经济师，大学学历，中国国籍；历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任中国乡镇企业协会会长、中国纺织工业联合会特邀副会长、中国化学纤维工业协会副会长、浙江省浙商经济发展中心高级顾问等职；现任荣盛石化股份有限公司董事长，浙江荣盛控股集团有限公司董事长。

　　项炯炯先生：正高级经济师；现任荣盛石化股份有限公司董事、总经理，浙江荣盛控股集团有限公司副董事长，浙江石油化工有限公司董事；兼任浙商总会副会长；入选ICIS“2025全球最具影响力化工领袖40强”，福布斯“2021中国最佳CEO榜”。

　　李永庆先生：中国国籍；曾任荣盛化纤集团有限公司供应工程部副经理、总经理助理；现任浙江荣盛控股集团有限公司副董事长、荣盛石化股份有限公司董事。

　　李彩娥女士：高级经济师，本科学历，中国国籍；曾获2008年萧山区劳动模范，杭州市萧山区先进会计工作者等多项荣誉称号；曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理，荣盛石化股份有限公司财务总监等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁、荣盛石化股份有限公司董事，浙江石油化工有限公司董事，宁波联合集团股份有限公司董事等职。

　　俞凤娣女士：曾获杭州市劳动模范称号；历任绍兴县第一涤纶厂生技科技术员、绍兴市第一化纤厂生技科科长、荣盛化纤集团有限公司假捻部经理、总经理助理；现任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁、荣盛石化股份有限公司董事。

　　邵毅平女士：研究生学历，会计学教授，硕士生导师，主要研究方向为：会计理论与会计准则、会计职业判断与盈余管理、资产减值会计等，重点关注公司诉讼风险及会计稳健性等诸多领域；曾任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长，浙江财经大学人事处长，浙江财经大学党委委员、东方学院党委书记、工会主席，浙江省会计制度咨询专家委员会委员等职。现任浙江财经大学会计学教授，兼任杭州市注册会计师协会常务理事等职。现担任荣盛石化股份有限公司、永艺家具股份有限公司、中天服务股份有限公司独立董事。

　　姚铮先生：1957年11月出生，中共党员，硕士学历，教授、博士生导师。历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、财务与会计学系主任、财务与会计研究所所长、资本市场与会计研究中心主任等职。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师、广宇集团股份有限公司独立董事、金石资源集团股份有限公司独立董事。

　　俞毅先生：1988年7月本科毕业于上海财经大学世界经济系，获国际贸易专业学士学位，1991年1月硕士研究生毕业于上海财经大学世界经济系。现为浙江工商大学经济学院教授，浙商研究院特聘研究员，浙江省“151人才工程”第二层次培养对象，浙江省中青年学科带头人，国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人，浙江工商大学教学名师，浙江省转型升级产业基金管委会咨询决策专家，杭州市进出口商会顾问。至今已在《中国社会科学文摘》《世界经济》《财贸经济》《国际贸易问题》《经济理论与经济管理》《光明日报》等杂志发表论文100余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。现担任浙江新澳纺织股份有限公司、诚达药业股份有限公司独立董事。

　　周先何先生：正高级工程师，本科学历，中国国籍；历任浙江荣盛化学纤维有限公司成检科长、浙江荣盛控股集团有限公司售服经理、杭州荣盛化纤销售有限公司销售经理、浙江盛元化纤有限公司副总经理，浙江理工大学兼职教授，全国化学纤维标准化技术委员会委员；现任浙江盛元化纤有限公司总经理。

　　全卫英女士：本科学历，曾任职于荣盛石化股份有限公司投资部、财务部，获“优秀董秘”和“金牌董秘”称号；现任荣盛石化股份有限公司董事会秘书。全卫英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　王亚芳女士：本科学历，高级会计师，注册会计师；曾任浙江荣盛控股集团有限公司财务管理部副经理、经理、财务副总监；现任荣盛石化股份有限公司财务总监。

　　李金方先生：本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、房地产估价师，历任杭州萧然会计师事务所审计员、项目经理、高级经理、事务所合伙人，现任荣盛石化股份有限公司内部审计负责人。

　　胡阳阳先生：硕士学历，取得证券、基金、期货、证券投资顾问从业资格；先后任职于浙江荣盛控股集团有限公司投资部及宁波中金石化有限公司行政部，现任荣盛石化股份有限公司证券事务代表。

　　上述人员中，李水荣先生直接持有荣盛石化股份643,275,000股，为荣盛石化实际控制人；李永庆先生直接持有荣盛石化股份96,525,000股；其他人员未持有荣盛石化股份。李水荣先生、项炯炯先生、李永庆先生、李彩娥女士及俞凤娣女士在荣盛石化控股股东任职；项炯炯先生为李水荣先生之女婿，李永庆先生为李水荣先生之堂侄及监事李国庆先生之哥哥，李彩娥女士为李水荣先生之妹妹。除上述关系外，上述人员与持有荣盛石化5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

　　经查询最高人民法院网，上述人员均不属于“失信被执行人”，亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）重大失信等不良记录。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：