广东好太太科技集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：603848          证券简称：好太太       公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年5月16日

　　(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，独立董事黄建水先生因工作原因未出席本次股东会；

　　2、 公司董事会秘书出席本次股东会；其他所有高级管理人员列席本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司董事会2024年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司监事会2024年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2024年年度报告全文及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》

　　9.01议案名称：《关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02议案名称：《关于确认王妙玉女士2024年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03议案名称：《关于确认肖娟女士2024年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.04议案名称：《关于确认黄建水先生2024年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.05议案名称：《关于确认孙振萍女士2024年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》

　　10.01议案名称：《关于确认林贤惜女士2024年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02议案名称：《关于确认黄勇先生2024年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03议案名称：《关于确认沈宝珊女士2024年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于审议公司董事2025年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案9、议案10涉及逐项表决，每个子议案均审议通过。

　　2、议案13、议案14、议案15涉及特别决议议案，均获得出席本次股东会的股东（含股东代表）所持有效表决票的2/3以上审议通过。

　　3、议案9.01涉及关联股东回避表决，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案9.02涉及关联股东回避表决，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案9.03涉及关联股东回避表决，关联股东肖娟已对该议案进行了回避表决；议案10.01涉及关联股东回避表决，关联股东林贤惜已对该议案进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

　　律师：郭珣彤、徐嘉惠

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、独立董事征集投票权以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　● 上网公告文件

　　1、国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　1、广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议

　　证券代码：603848          证券简称：好太太        公告编号：2025-025

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于董事会延期换届选举的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的任期将于2025年5月18日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

　　在换届选举完成前，公司第三届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。

　　公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将加快推进董事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月17日