瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：603803            证券简称：瑞斯康达          公告编号：2025-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年5月16日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长李月杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 董事会秘书尹松涛先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2024年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议议案9为特别决议议案，其他议案均为普通决议议案。特别决议议案获得经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

　　2、本次会议审议的议案 5、6、8已对中小投资者进行了单独计票。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：李月杰、任建宏、朱春城、韩猛、宋显建、周健

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市普华律师事务所

　　律师：苏宏泉、刘铮

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市普华律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　2025年5月17日

　　证券代码：603803           证券简称：瑞斯康达          公告编号：2025-015

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　关于副总经理、财务负责人退休免职

　　及指定董事会秘书代行财务负责人职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年5月16日以通讯表决方式召开第六届董事会第六次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于副总经理、财务负责人退休免职及指定董事会秘书代行财务负责人职责的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），因公司副总经理、财务负责人李辉女士到龄已办理退休手续，经公司董事会审议决议，决定李辉女士不再担任公司副总经理、财务负责人以及在子公司担任的所有职务。为保证公司财务工作的正常开展，在聘任新任财务负责人前，指定公司董事会秘书尹松涛先生代行财务负责人职责。上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　截至本公告披露日，李辉女士持有公司股份60,000股，占公司总股本的0.01%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李辉女士离职后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。

　　特此公告。

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　2025年5月17日