（上接C2版）杭州博拓生物科技股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围 并修订《公司章程》及修订、 新增相关制度的公告

　　（上接C2版）

　　除上述条款外，原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，原由监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容未在上述表格中对比列示。除此之外，《公司章程》其他条款不变,本次《公司章程》的修订尚需公司股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理此次变更经营范围以及修订《公司章程》等具体事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次涉及的变更登记办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、修订及新增部分制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订、新增公司部分治理制度，具体如下表：

　　上述拟修订、新增的制度已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《累积投票制度实施细则》尚需提交股东会审议。修订后的部分制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　证券代码：688767         证券简称：博拓生物        公告编号：2025-028

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　关于2024年员工持股计划预留股份

　　非交易过户完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2024年10月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜杭州博拓生物科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）。具体内容详见公司分别于2024年9月26日、2024年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2024年12月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认“杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券账户”（B886197511）所持有的1,900,000股公司股票已于2024年12月3日非交易过户至“杭州博拓生物科技股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户（B886837488），过户价格13.09元/股。具体内容详见公司于2024年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-048）。

　　2025年4月1日，2024年员工持股计划管理委员会召开2024年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司2024年员工持股计划预留份额进行分配。根据本持股计划的相关规定及授权，管理委员会对预留份额进行分配，预留份额对应标的股票数量为25万股，最终确定公司员工64人为公司2024年员工持股计划预留份额的认购对象，向上述预留份额认购对象转让预留份额的认购价格为12.59元/股（因派送股票红利对购买价格做相应的调整,具体内容详见公司于2025年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因实施分红派息调整公司2024年员工持股计划预留部分标的股票购买价格的公告》（公告编号：2025-019））。

　　根据参与对象实际认购情况及最终缴款审验结果，本持股计划预留份额实际参与认购的员工共计64人，最终认购份额为3,147,500份，缴纳认购资金总额为3,147,500元，认购份额对应股票数量为250,000股，股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司A股普通股股票，本持股计划预留股份持有人受让公司回购股票的价格为12.59元/股。

　　2025年5月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认“杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券账户”（B886197511）所持有的250,000股公司股票已于2025年5月16日非交易过户至“杭州博拓生物科技股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户（B886837488），过户价格12.59元/股。本次过户股份为公司2024年员工持股计划预留股份。截至本公告日，本持股计划持有的公司股份数量为2,150,000股，占公司总股本的2.0156%。

　　根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定和实际情况，本持股计划（含预留股份）所获标的股票分3期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，均自公司公告各批次最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算，每批解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。锁定期满后，本持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核结果分配至持有人。本持股计划的存续期不超过60个月，自公司公告非预留部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算，存续期满且未展期的，本持股计划自行终止。

　　本持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

　　公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　证券代码：688767        证券简称：博拓生物         公告编号：2025-029

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　关于调整2024年年度利润分配

　　及资本公积转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次调整原因：杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认“杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券账户”（B886197511）所持有的250,000股公司股票已非交易过户至“杭州博拓生物科技股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户（B886837488）。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，实际参与本次利润分配及资本公积转增的股份总数调整为106,666,667股。根据公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案，按照维持每股分配比例不变的原则，公司相应调整现金分配总额和转增股份总量。

　　● 调整后的现金红利总额：公司2024年年度利润分配拟派发现金红利总额由人民币106,416,667元（含税）调整为人民币106,666,667元（含税）。

　　● 调整后的资本公积转增股本总额：2024年年度拟以资本公积向全体股东每10股转增4股不变，转增后公司总股本的数量由149,233,334股调整为149,333,334股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　一、调整前利润分配及资本公积转增股本预案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,552,605,622.24元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-011）。主要内容如下：

　　1、公司2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至本公告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为106,416,667股，以此计算拟派发现金红利106,416,667元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计159,625,000.50元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的94.17%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额43,189,026.16元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计202,814,026.66元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的119.64%；以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计159,625,000.50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的94.17%。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为106,416,667股，本次转股后公司总股本将增加至149,233,334股。

　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份250,000股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、调整原因

　　自公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至本公告披露日，公司于2025年5月19日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认“杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券账户”（B886197511）所持有的250,000股公司股票已于2025年5月16日非交易过户至“杭州博拓生物科技股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户（B886837488）。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持股数量为0股，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计划预留股份非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-028）。

　　三、调整后利润分配及资本公积转增股本预案内容

　　依据上述回购专户股数变动情况及公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司按照维持每股分配比例不变的原则，相应调整现金分配总额和转增股份总量。调整后的公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案内容如下：

　　1、公司2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至本公告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为106,666,667股，以此计算拟派发现金红利106,666,667元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计159,875,000.50元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的94.31%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额43,189,026.16元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计203,064,026.66元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的119.79%；以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计159,875,000.50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的94.31%。

　　2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为106,666,667股，本次转股后公司总股本将增加至149,333,334股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份0股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　特此公告。

　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月20日