上海家化联合股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告（下转D19版）

　　证券简称：上海家化          证券代码：600315         编号：临2025-026

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海家化联合股份有限公司八届二十六次董事会于2025年5月19日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月14日通过邮件方式发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的议案并提交股东会审议

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司关于修订＜公司章程＞暨不再设置监事会的公告》（临2025-027），修订后的《公司章程》请见上海证券交易所网站。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　2、审议通过关于修订《上海家化股东会议事规则》的议案并提交股东会审议

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化股东会议事规则》请见上海证券交易所网站。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　3、审议通过关于修订《上海家化董事会议事规则》的议案并提交股东会审议

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化董事会议事规则》请见上海证券交易所网站。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　4、审议通过关于修订《上海家化股东会累积投票制实施细则》的议案并提交股东会审议

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化股东会累积投票制实施细则》请见上海证券交易所网站。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　5、审议通过关于修订《上海家化独立董事工作制度》的议案并提交股东会审议

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化独立董事工作制度》请见上海证券交易所网站。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　6、审议通过关于修订《上海家化董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化董事会战略与可持续发展委员会工作细则》请见上海证券交易所网站。

　　7、审议通过关于修订《上海家化董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化董事会审计与风险管理委员会工作细则》请见上海证券交易所网站。

　　8、审议通过关于修订《上海家化董事会提名委员会工作细则》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化董事会提名委员会工作细则》请见上海证券交易所网站。

　　9、审议通过关于修订《上海家化董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化董事会薪酬与考核委员会工作细则》请见上海证券交易所网站。

　　10、审议通过关于修订《上海家化首席执行官及总经理工作细则》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化首席执行官及总经理工作细则》请见上海证券交易所网站。

　　11、审议通过关于修订《上海家化董事会秘书工作制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化董事会秘书工作制度》请见上海证券交易所网站。

　　12、审议通过关于修订《上海家化信息披露事务管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化信息披露事务管理制度》请见上海证券交易所网站。

　　13、审议通过关于修订《上海家化投资者关系管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化投资者关系管理制度》请见上海证券交易所网站。

　　14、审议通过关于修订《上海家化关联交易管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化关联交易管理制度》请见上海证券交易所网站。

　　15、审议通过关于修订《上海家化外汇套期保值业务管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化外汇套期保值业务管理制度》请见上海证券交易所网站。

　　16、审议通过关于修订《上海家化募集资金管理办法》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化募集资金管理办法》请见上海证券交易所网站。

　　17、审议通过关于修订《上海家化利益冲突管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化利益冲突管理制度》请见上海证券交易所网站。

　　18、审议通过关于修订《上海家化内部审计制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化内部审计制度》请见上海证券交易所网站。

　　19、审议通过关于修订《上海家化内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化内幕信息知情人登记管理制度》请见上海证券交易所网站。

　　20、审议通过关于修订《上海家化外部信息使用人管理制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化外部信息使用人管理制度》请见上海证券交易所网站。

　　21、审议通过关于修订《上海家化年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　修订后的《上海家化年报信息披露重大差错责任追究制度》请见上海证券交易所网站。

　　22、审议通过关于董事会换届选举的议案并提交股东会审议

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。

　　本公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东上海家化（集团）有限公司提名，公司董事会提名委员会及董事会进行任职基本条件审核，提议林小海、邓明辉、刘东、成建新、胥洪擎为上海家化联合股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人；提名夏海通、李明辉、刘晓彬为第九届董事会独立董事候选人。

　　经公司职工代表大会选举，曹阳先生当选为职工代表董事。职工代表董事与非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

　　董事候选人、职工代表董事简历附后。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议。

　　《上海家化联合股份有限公司独立董事提名人声明》、《上海家化联合股份有限公司独立董事候选人声明》请见上海证券交易所网站。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　23、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告》（临2025-028）。

　　24、审议通过关于平安消费和科技基金拟延期的议案

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（董事邓明辉、成建新、刘东回避表决）通过本议案。

　　本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

　　具体内容请详见公司本日披露的《上海家化联合股份有限公司关于平安消费和科技基金拟延期的公告》（临2025-029）

　　25、审议通过关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　董事会决定召开公司2025年第一次临时股东会，审议有关议案。股东会通知详见公司本日披露的《上海家化关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（临2025-030）

　　三、上网公告附件

　　1、上海家化独立董事提名人声明；

　　2、上海家化独立董事候选人声明。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　附：董事候选人简历

　　林小海：本科，在中国快消品行业积累了30年丰富的线下和线上管理经验。1995年至2016年服务于宝洁公司，负责口腔护理及母婴护理品类、大客户团队、渠道管理、电商团队、市场营销部等，其中2014年至2016年在宝洁（中国）营销有限公司担任大中华区营销总裁。2016年至2020年任阿里巴巴集团控股有限公司副总裁、零售通事业部总经理。2020年至2024年3月任高鑫零售有限公司执行董事兼首席执行官。现任本公司董事长、首席执行官、总经理。

　　林小海先生目前未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邓明辉：硕士，曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理及财务负责人、本公司非执行董事。

　　邓明辉先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘东：博士，曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司首席投资官、新加坡政府投资公司大中华区首席代表、平安信托有限责任公司副总经理，现任平安资本有限责任公司董事长兼首席合伙人、本公司非执行董事。

　　刘东先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　成建新：博士，曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理部总经理、中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理等职务，现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼首席投资官、本公司非执行董事。

　　成建新先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胥洪擎：硕士。曾任中国平安人寿保险股份有限公司投后管理部经理、投资风控部高级经理，现任中国平安人寿保险股份有限公司资产配置部高级经理。

　　胥洪擎先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　夏海通：硕士。专注于低温乳制品创新研发、生产及营销。1999年到2014年任蒙牛乳业（集团）股份有限公司营销副总经理；2014年至今任朴诚乳业（集团）有限公司创始人、董事长兼首席执行官，简爱酸奶品牌创始人。现任本公司独立董事。

　　夏海通先生目前未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李明辉：会计学博士、应用经济学博士后、会计学教授、中国注册会计师（非执业）。曾任厦门大学会计系讲师、副教授。现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师、泉峰控股有限公司（02285.HK）独立董事、南京高科股份有限公司（600064）独立董事。

　　李明辉先生目前未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘晓彬：硕士。曾任唯品会市场总监、齐家副总裁、网易考拉市场总经理、阿里巴巴资深总监，现任名创优品集团副总裁兼首席营销官。

　　刘晓彬先生目前未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曹阳：本科。曾任平安好房（上海）电子商务有限公司人事行政部总经理、平安城市建设科技（深圳）有限公司人事行政部总经理等职务，现任上海家化联合股份有限公司首席人力资源官。

　　曹阳先生目前持有本公司股份18895股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600315         证券简称：上海家化       公告编号：临2025-029

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于平安消费和科技基金拟延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　根据公司六届三次董事会及2015年年度股东大会决议，公司以自有资金5亿元人民币认购了深圳市平安德成投资有限公司发起设立的深圳市平安众消科技股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“平安消费和科技基金”)的有限合伙份额。详情请参阅公司于2016年4月26日发布的《上海家化联合股份有限公司关于拟认购平安消费和科技基金（筹）的关联交易的公告》（编号：2016-017）及2016年6月25日发布的《上海家化联合股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》（编号：2016-021）。

　　根据公司八届十一次董事会及八届十一次监事会有关决议，平安消费和科技基金延长存续期2年至2025年6月。详情请参阅公司于2023年6月7日发布的《上海家化联合股份有限公司关于平安消费和科技基金拟延期的公告》（编号：2023-024）

　　二、基金运作情况及对公司财务状况的影响

　　按照企业会计准则，公司将平安消费和科技基金计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的“其他非流动金融资产”。根据《深圳市平安众消科技股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下称《合伙协议》）关于“目标项目收益分配原则”的约定，合伙企业将按照如下顺序进行分配：(1)全体合伙人收回其对合伙企业的实缴出资；(2)有限合伙人就其对合伙企业的实缴出资取得优先回报收益；(3)普通合伙人的追赶收益；(4)合伙人特别收益等。

　　截至2024年12月31日，公司累计收回投资5亿元，投资成本余额0元，基金份额公允价值为1.73亿元。

　　三、拟延期情况

　　平安消费和科技基金成立于2016年6月，将于2025年6月到期。截至公告日，基金投资的部分项目尚未完全退出。根据《深圳市平安众消科技股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的相关约定，拟延长该基金存续期至2029年12月31日。

　　延期期间，管理人将持续做好已投项目的投后管理，推动项目尽快完成退出，对于已登陆资本市场的项目，在法律法规允许的范围内，根据目标公司的经营情况以及二级市场的表现择机安排在合适的时间和价格区间进行减持。对于其他未退出项目，积极跟进转让、回购、登陆资本市场等多种退出方式，尽快实现项目的退出、变现。

　　该事项尚需履行合伙协议约定的合伙人会议流程，需经代表三分之二（2/3）以上表决权的合伙人（且必须包含普通合伙人）同意方可通过。合伙企业延续期间，管理人不收取管理费。

　　四、合伙人会议未成功召开或未通过延期议案的处理方案

　　（一）如合伙企业合伙人大会未能成功召开：

　　根据《合伙协议》的约定，延期决议需经代表三分之二（2/3）以上表决权的合伙人（且必须包含普通合伙人）同意方可通过。假如不足三分之一（1/3）表决权的合伙人（且必须包含普通合伙人）参加合伙人大会，则本次合伙人大会未能有效召开，普通合伙人将另行确定并通知重新开会的时间；若重新开会后仍未满足上述条件的，则普通合伙人将根据合伙协议第十七条约定,合伙企业将进入清算。

　　（二）如合伙企业合伙人大会不同意延长基金存续期限：

　　根据合伙协议，合伙人大会有效召开后，延期决议需经代表三分之二（2/3）以上表决权的合伙人（且必须包含普通合伙人）同意方可通过。若合伙人大会未同意延长存续期限，且合伙企业财产仍以非现金形式存在的，则普通合伙人有权决定合伙企业存续期限延长至合伙企业财产变现并完成分配之日，或者按照届时法律法规的规定及在各方面条件允许的情况下向全体合伙人进行非现金分配。届时普通合伙人将结合情况综合分析评估，决定是否行使该等权利。若普通合伙人决定不行使上述权利，则合伙企业将进入清算，根据待清算资产的情况，清算完成的时间暂无法确定。

　　五、审议程序

　　本事项经公司八届三次独立董事专门会议一致审议通过。

　　本事项经公司八届二十六次董事会及八届十九次监事会审议通过，关联董事刘东、邓明辉、成建新回避表决，其余4名董事投赞成票。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　证券代码：600315       证券简称：上海家化      公告编号：2025-030

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年6月4日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月4日  13 点30 分

　　召开地点：上海市虹口区保定路527号八楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月4日

　　至2025年6月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2025年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、7.01、7.02、7.03

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（二）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（四）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当天可现场登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议与会股东及代理人食宿及交通费自理；

　　（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东会不发礼品；

　　（三）联系地址：上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座11F

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：021-35907666

　　联系邮箱：ir@jahwa.com.cn

　　传真：021-65129748

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海家化联合股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月4日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券简称：上海家化          证券代码：600315         编号：临2025-028

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于变更公司证券事务代表的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海家化联合股份有限公司董事会近日收到公司证券事务代表陆地先生的书面辞职报告，因个人职业发展规划和工作调整，陆地先生决定辞去公司证券事务代表职务。根据有关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。公司及董事会对陆地先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　2025年5月19日公司召开八届二十六次董事会，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任苏晓庆（简历附后）任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第八届董事会任期相同。苏晓庆女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　地址:上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦 A 座11楼

　　电话:021-35907666

　　邮箱:ir@jahwa.com.cn

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　苏晓庆简历：

　　苏晓庆女士，大学本科，曾任上海家化联合股份有限公司投资经理、投资总监。现任公司董事会办公室总监。

　　证券简称：上海家化          证券代码：600315         编号：临2025-027

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》及其他法律法规的要求，现对本公司《公司章程》作适应性调整。

　　本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《上海家化联合股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　《公司章程》具体修订内容如下：

　　（下转D19版）