石家庄常山北明科技股份有限公司 二〇二四年度股东大会决议公告

　　证券代码：000158          证券简称：常山北明          公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二四年度股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2025年5月19日14:00

　　2、网络投票时间：2025年5月19日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）现场会议主持人：公司董事长张玮扬先生

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）4人，代表股份数额585,709,413股，占公司有表决权股份总数的36.6385％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东3,373人，代表股份13,565,607股，占公司有表决权股份总数的0.8486％。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共3,377人，代表股份599,275,020股，占公司有表决权股份总数的37.4871％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）3,373人，代表股份13,565,607股，占公司有表决权股份总数的0.8486％。

　　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　　三、议案审议及表决情况

　　会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意598,147,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.8119％；反对650,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1085％；弃权477,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0796％。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意598,160,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.8139％；反对661,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.1104％；弃权453,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0757％。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过了《2024年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意598,173,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.8162％；反对645,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.1077％；弃权456,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0762％。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过了《2024年度财务决算方案》

　　表决情况：同意598,160,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.8140％；反对658,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.1098％；弃权456,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0761％。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议通过了《2024年度利润分配方案》

　　表决情况：同意598,121,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.8075％；反对704,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.1175％；弃权449,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0750％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意12,412,127股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4970％；反对704,080股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1902％；弃权449,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3128％。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

　　表决情况：同意140,973,955股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.2135％；反对661,880股，占出席会议非关联股东所持股份的0.4658％；弃权455,600股，占出席会议非关联股东所持股份的0.3206％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意12,448,127股，占出席会议非关联中小股东所持股份的91.7624％；反对661,880股，占出席会议非关联中小股东所持股份的4.8791％；弃权455,600股，占出席会议非关联中小股东所持股份的3.3585％。

　　表决结果：通过。

　　（七）审议通过了《关于预计2025年公司与子公司担保额度的议案》

　　表决情况：同意597,192,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.6524％；反对1,609,826股，占出席会议所有股东所持股份的0.2686％；弃权473,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0789％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意11,482,681股，占出席会议的中小股东所持股份的84.6455％；反对1,609,826股，占出席会议的中小股东所持股份的11.8670％；弃权473,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4875％。

　　表决结果：通过。

　　（八）审议通过了《2025年度公司财务预算报告》

　　表决情况：同意598,151,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.8125％；反对667,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.1114％；弃权456,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0761％。

　　表决结果：通过。

　　（九）审议通过了《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》

　　表决情况：同意598,056,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967％；反对734,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1226％；弃权483,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0806％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意12,347,327股，占出席会议的中小股东所持股份的91.0193％；反对734,980股，占出席会议的中小股东所持股份的5.4180％；弃权483,300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5627％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京市天元律师事务所指派赵婉宇、王凯律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月20日