珀莱雅化妆品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603605          证券简称：珀莱雅       公告编号：2025-021

　　债券代码：113634          债券简称：珀莱转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理、董事会秘书兼财务负责人王莉出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2024年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于支付2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于确认2024年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于确认2024年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2025年度公司及全资子公司担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案10为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　其余议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

　　关联股东侯军呈、金衍华对议案7进行了回避表决，合计持股数136,909,999股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：李燕、王慈航

　　2、 律师见证结论意见：

　　珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》、《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月20日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603605          证券简称：珀莱雅         公告编号：2025-022

　　债券代码：113634          债券简称：珀莱转债

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　关于高级管理人员离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、高级管理人员离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月19日收到王莉女士的书面辞职报告，王莉女士因个人职业发展规划，申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务。辞职后，王莉女士将不再担任公司任何职务。

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，王莉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，王莉女士作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象，合计持有公司股份177,651股，占公司总股本比例为0.0448%。（因公司发行的“珀莱转债”自2022年6月14日起可转换为公司股份，转股期间为2022年6月14日至2027年12月7日，本公告以截至2025年5月16日的公司总股本即396,247,626股为基数进行计算），其中，持有公司已解除限售条件的股票76,851股，已获授但未解除限售的限制性股票100,800股。王莉女士辞职后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

　　截至本公告披露日，王莉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。

　　在公司董事会秘书空缺期间，暂由董事长侯军呈代行董事会秘书职责；在公司财务负责人空缺期间，暂由总经理侯亚孟代行财务负责人职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

　　公司董事会对王莉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月20日