江西联创光电科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600363         证券简称：联创光电        公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司101大楼五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事4人，出席3人，陶祺先生因个人原因未出席会议；

　　3、 公司董事会秘书周家禾先生出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《2024年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于《2024年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于《公司2025年度对外担保预计》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于《续聘公司2025年度会计师事务所》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于《公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于《公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于《减少公司注册资本及修改＜公司章程＞》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于《免去陶祺先生监事职务》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　14.00、关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案

　　15.00、关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案12为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会议案5、7、8、9、10、11、12、13、14.00、15.00为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

　　3、本次股东大会议案8、10、11、14.01为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东江西省电子集团有限公司、公司董事、公司监事、邓惠霞女士已分别回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所

　　律师：邹津、胡剑平

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月20日

　　● 上网公告文件

　　江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　江西联创光电科技股份有限公司2024年年度股东大会决议