上海韦尔半导体股份有限公司 关于修订公司章程 及相关公司治理制度的公告

　　证券代码：603501        证券简称：韦尔股份       公告编号：2025-041

　　转债代码：113616        转债简称：韦尔转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》。鉴于公司拟变更公司名称，同时根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》及相关的公司内部治理制度进行修改，同时废止《监事会议事规则》。现将相关事项公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　鉴于以上事实，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》做出相应修改：

　　1、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

　　2、将“股东大会”改为“股东会”；

　　3、将公司名称由“上海韦尔半导体股份有限公司”改为“豪威集成电路（集团）股份有限公司”；

　　4、将“财务负责人”改为“财务总监”、“经理”改为“总经理”、“副经理”改为“副总经理”。

　　除上述四类修订外，《公司章程》其他主要内容修订情况对比如下：

　　注：若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于上述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举。

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。

　　二、修订公司部分内部治理制度的情况

　　公司对以下内部治理制度进行修订，情况如下：

　　部分修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2025年5月20日