湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：688523           证券简称：航天环宇           公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年05月26日(星期一)下午16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年05月19日(星期一)至05月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（hy88@hthykj.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年04月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月26日(星期一)下午16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　（一）会议线上交流时间：2025年05月26日(星期一)下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：李完小先生

　　董事、董事会秘书：李嘉祥先生

　　副总经理、财务总监：詹枞生先生

　　独立董事：何畅文女士

　　如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年05月26日(星期一)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年05月19日(星期一)至05月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（hy88@hthykj.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：0731-88907600

　　邮箱：hy88@hthykj.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　证券代码：688523         证券简称：航天环宇         公告编号：2025-019

　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年5月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事和振国因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员詹枞生、李韬列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于＜2025年度董事薪酬方案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于＜2025年度监事薪酬方案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议的议案5、6、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

　　2、本次股东大会，关联股东李完小、崔彦州对议案6回避表决，其合计持有公司股份182,081,828股不计入该议案的有效表决权股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：黄靖珂、吴娟

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

　　2025年5月20日