宿迁联盛科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：603065       证券简称：宿迁联盛       公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年5月19日

　　(二) 股东会召开的地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份3,526,700股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时己扣除上述已回购股份。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长主持现场会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管及聘请的律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2024年年度利润分配方案和2025年中期分红预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2025年度预计对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案2、5、8、10已对中小投资者单独计票；

　　2、本次股东会议案11为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

　　3、本次股东会所有议案均获得表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

　　律师：孙钻、白雪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：，公司本次股东会召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　宿迁联盛科技股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议