杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：688255          证券简称：凯尔达          公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月28日（星期三）15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年5月21日(星期三)至5月27日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sec@kaierda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布公司《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况等，公司计划于2025年5月28日（星期三）15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　（一） 会议召开时间：2025年5月28日（星期三）15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：侯润石先生

　　董事、总经理：杨晓先生

　　独立董事：江乾坤先生

　　董事会秘书：陈显芽先生

　　财务负责人：郑名艳女士

　　（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月28日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年5月21日(星期三)至5月27日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sec@kaierda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0571-83789560

　　邮箱：sec@kaierda.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　证券代码：688255        证券简称：凯尔达        公告编号：2025-018

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年5月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为109,858,870股，其中公司回购专户中的股份数量为5,152,000股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为104,706,870股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》

　　9.01 议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02 议案名称：《关于公司向南极电气采购货物的事项》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03 议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.04 议案名称：《关于公司向伺安机器人出售商品的事项》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于确认2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：9、10；

　　应回避表决的关联股东名称：凯尔达集团有限公司、海南珍金投资合伙企业（普通合伙）、安川电机（中国）有限公司。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：宋晓明律师、桑何凌律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月20日