广东弘景光电科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：301479        证券简称：弘景光电       公告编号：2025-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2025年5月19日

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00

　　2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室

　　3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长赵治平先生

　　6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共115人，代表有表决权的股份数额27,731,950股，占公司有表决权总股份数的43.6403％。

　　其中，通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数额27,168,650股，占公司有表决权总股份数的42.7539％。

　　通过网络投票的股东及股东代理人共109人，代表有表决权的股份数额563,300股，占公司有表决权总股份数的0.8864％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共112人，代表有表决权的股份数额4,169,030股，占公司有表决权总股份数的6.5606％。

　　其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数额3,605,730股，占公司有表决权总股份数的5.6741％。

　　通过网络投票的中小股东及股东代理人共109人，代表有表决权的股份数额563,300股，占公司有表决权总股份数的0.8864％。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2024年年度股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。

　　（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意27,728,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9888％；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。

　　中小股东总表决情况：同意4,165,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9256％；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0696％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0048％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意27,727,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

　　中小股东总表决情况：同意4,164,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8993％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0288％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　（三）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意27,727,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

　　中小股东总表决情况：同意4,164,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8993％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0288％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：同意27,727,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

　　中小股东总表决情况：同意4,164,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8993％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0288％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　（五）审议通过《关于确认2024年度关联交易金额及预计2025年度日常关联交易的议案》

　　总表决情况：同意27,727,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

　　中小股东总表决情况：同意4,164,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8897％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0384％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：同意27,727,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9841％；反对3,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。

　　中小股东总表决情况：同意4,164,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8945％；反对3,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0768％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0288％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　（七）审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：同意27,727,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

　　中小股东总表决情况：同意4,164,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8897％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0384％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

　　（八）审议通过《关于向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》

　　总表决情况：同意27,727,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

　　中小股东总表决情况：同意4,164,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8897％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0384％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意27,721,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9629％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263％。

　　中小股东总表决情况：同意4,158,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7529％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　（十）审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意27,721,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9629％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263％。

　　中小股东总表决情况：同意4,158,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7529％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751％。

　　本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　律师姓名：王峰、姜诚

　　结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年年度股东会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于广东弘景光电科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东弘景光电科技股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　证券代码：301479        证券简称：弘景光电       公告编号：2025-029

　　广东弘景光电科技股份有限公司

　　关于开立理财产品专用结算账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币15,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

　　近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，现就相关事项公告如下：

　　一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

　　募集资金理财产品专用结算账户的具体情况如下：

　　上述账户专用于闲置募集资金购买理财产品的结算，不用作存放非募集资金或用作其他用途。

　　二、审批程序

　　第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，保荐人出具了同意的核查意见。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品，购买安全性高、流动性好、风险性低的产品，同时满足单项产品投资期限最长不超过12个月；

　　2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司内审部门对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

　　4、公司监事会、独立董事、保荐人有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　申万宏源证券有限公司中山金鹰广场证券营业部开户业务回执单。

　　特此公告。

　　广东弘景光电科技股份有限公司董事会

　　2025年5月20日