广东宝丽华新能源股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：000690           证券简称：宝新能源           公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14：30

　　召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

　　召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　召集人：公司董事会

　　会议主持人：董事长邹锦开先生

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东469人，代表股份435,189,118股，占公司有表决权股份总数的20.0005％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份387,953,908股，占公司有表决权股份总数的17.8297％。

　　通过网络投票的股东463人，代表股份47,235,210股，占公司有表决权股份总数的2.1708％。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东465人，代表股份47,455,110股，占公司有表决权股份总数的2.1810％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份219,900股，占公司有表决权股份总数的0.0101％。

　　通过网络投票的中小股东463人，代表股份47,235,210股，占公司有表决权股份总数的2.1708％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2、议案的审议和表决情况

　　（1）审议通过公司2024年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意430,978,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0325％；反对3,355,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7711％；弃权854,550股（其中，因未投票默认弃权216,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1964％。

　　表决结果：通过。

　　（2） 审议通过公司2024年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意430,896,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0135％；反对3,443,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7912％；弃权849,750股（其中，因未投票默认弃权216,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1953％。

　　表决结果：通过。

　　（3）审议通过公司2024年度财务决算及利润分配方案

　　总表决情况：

　　同意430,890,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0121％；反对3,710,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8526％；弃权588,550股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1352％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,156,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9407％；反对3,710,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8191％；弃权588,550股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2402％。

　　表决结果：通过。

　　（4）审议通过关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

　　总表决情况：

　　同意427,497,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6406％；反对4,930,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1377％；弃权960,450股（其中，因未投票默认弃权256,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2216％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,563,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5855％；反对4,930,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3906％；弃权960,450股（其中，因未投票默认弃权256,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0239％。

　　表决结果：通过。关联股东邹锦开先生已回避表决。

　　（5） 审议通过关于公司监事2024年度薪酬的议案

　　总表决情况：

　　同意429,879,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7799％；反对4,368,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0037％；弃权941,450股（其中，因未投票默认弃权256,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2163％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,145,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8112％；反对4,368,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2049％；弃权941,450股（其中，因未投票默认弃权256,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9839％。

　　表决结果：通过。关联股东王华清先生已回避表决。

　　（6）审议通过公司2025年度经营计划

　　总表决情况：

　　同意431,004,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0385％；反对3,285,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7549％；弃权898,950股（其中，因未投票默认弃权256,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2066％。

　　表决结果：通过。

　　（7）审议通过公司2024年年度报告及其摘要

　　总表决情况：

　　同意431,028,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0439％；反对3,199,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7352％；弃权961,350股（其中，因未投票默认弃权256,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2209％。

　　表决结果：通过。

　　（8）审议通过关于续聘公司2025年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意431,078,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0555％；反对3,160,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7262％；弃权950,250股（其中，因未投票默认弃权256,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2184％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,344,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3382％；反对3,160,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6593％；弃权950,250股（其中，因未投票默认弃权256,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0024％。

　　表决结果：通过。

　　（9）审议通过关于调整2025年度对子公司日常经营融资担保额度的议案

　　总表决情况：

　　同意430,291,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8747％；反对3,962,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9106％；弃权934,550股（其中，因未投票默认弃权253,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147％。

　　表决结果：通过。

　　3、本次年度股东大会同时听取了公司独立董事2024年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、见证律师：陈必成、卢冠良

　　3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2024年度股东大会决议》；

　　2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2024年度股东大会见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年5月20日