山东高速路桥集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：000498                  证券简称：山东路桥                公告编号：2025-43

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

　　3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1.会议召开时间

　　(1)现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)14:30

　　(2)网络投票时间:2025年5月19日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

　　3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：董事长林存友先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事、总经理万雨帆先生主持会议

　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7. 本次会议独立董事向股东大会做2024年度独立董事述职报告。

　　二、会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东256人，代表股份1,006,768,176股，占公司有表决权股份总数的64.8758％。

　　2.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及授权委托代表4人，代表股份976,411,717股，占公司有表决权股份总数的62.9197%。

　　3.网络投票情况

　　出席网络投票的股东252人，代表股份30,356,459股，占公司有表决权股份总数的1.9562%。

　　4.中小股东出席情况

　　现场和网络投票的中小股东253人，代表股份30,360,359股，占公司有表决权股份总数的1.9564％。

　　5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　（二）议案表决情况

　　1.《公司2024年年度报告及摘要》

　　表决结果：议案通过。

　　2.《公司2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：议案通过。

　　3.《公司2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：议案通过。

　　4.《公司2024年度利润分配预案》

　　表决结果：议案通过。

　　5.《公司2024年度财务决算报告》

　　表决结果：议案通过。

　　6.《公司2025年度财务预算报告》

　　表决结果：议案通过。

　　7.《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：议案通过。

　　8.《关于预计2025年度担保额度的议案》

　　表决结果：议案通过。

　　9.《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》

　　表决结果：议案通过。

　　10.《关于注册发行公司债券的议案》

　　表决结果：议案通过。

　　11.《关于子公司接受关联方财务资助的议案》

　　本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份776,564,176股，回避表决776,564,176股；关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份92,497,537股，回避表决92,497,537股。

　　表决结果：议案通过。

　　12.《关于选举独立董事的议案》

　　表决结果：议案通过。

　　独立董事候选人的任职资格及独立性已经深交所审核无异议，王莉女士当选为公司第十届董事会独立董事。当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　13.《关于回购公司股份方案的议案》

　　表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所

　　2.律师姓名：陈瑜、田峰宇

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2025年5月19日

　　证券代码：000498               证券简称：山东路桥            公告编号：2025-44

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十一次会议于2025年5月19日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以邮件方式于当日向全体董事、监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。董事长林存友先生因公出差未能现场主持会议，与会董事一致推选董事万雨帆先生主持会议。董事长林存友先生及董事马宁先生、彭学国先生、程佩宏先生通讯出席会议，董事赵明学先生、宿玉海先生、魏士荣先生、李建军先生、王莉女士现场出席会议，公司监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　逐项审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　因公司独立董事人员变动，调整第十届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的人员组成。

　　1．关于调整董事会审计委员会委员的议案

　　公司第十届董事会审计委员会原由三名委员组成，召集人张宏女士(独立董事)，委员宿玉海先生（独立董事）、李建军先生(独立董事)。现调整为：召集人李建军先生（独立董事），委员宿玉海先生（独立董事）、王莉女士(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会审计委员会议事规则》执行。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　2．关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　　公司第十届董事会薪酬与考核委员会原由三名委员组成，召集人张宏女士(独立董事)， 委员马宁先生、魏士荣先生(独立董事)。现调整为：召集人王莉女士(独立董事)，委员马宁先生、魏士荣先生(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　3．关于调整董事会提名委员会委员的议案

　　公司第十届董事会提名委员会原由三名委员组成，召集人魏士荣先生(独立董事)，委员万雨帆先生、张宏女士(独立董事)。现调整为：召集人魏士荣先生(独立董事)，委员万雨帆先生、王莉女士(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会提名委员会议事规则》执行。

　　表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2025年5月19日