（上接D70版）华熙生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　（上接D70版）

　　注：除上表所示修订内容外，统一将“股东大会”改为“股东会”、“或”改为“或者”、条款号及章节号相应修改。

　　本次公司章程修订事项尚需提交股东大会审议，《华熙生物科技股份有限公司章程（2025年5月修订）》（以下简称“修订版公司章程”）自股东大会审议通过之日起生效，原章程自修订版公司章程生效之日起废止，同时提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理修订版公司章程的变更登记等相关手续，并根据市场监督管理部门意见对修订版公司章程进行必要文字调整。

　　三、 公告附件

　　1、 《华熙生物科技股份有限公司章程（2025年5月修订）》；

　　2、 《华熙生物科技股份有限公司股东会议事规则（2025年5月修订）》；

　　3、 《华熙生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）》；

　　4、 《华熙生物科技股份有限公司独立董事工作制度（2025年5月修订）》；

　　5、 《华熙生物科技股份有限公司利润分配管理制度（2025年5月修订）》；

　　6、 《华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度（2025年5月修订）》；

　　7、 《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度（2025年5月修订）》；

　　8、 《华熙生物科技股份有限公司对外投资管理制度（2025年5月修订）》；

　　9、 《华熙生物科技股份有限公司对外担保管理制度（2025年5月修订）》；

　　10、 《华熙生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年5月修订）》；

　　11、 《华熙生物科技股份有限公司总经理工作细则（2025年5月修订）》；

　　12、 《华熙生物科技股份有限公司审计委员会工作细则（2025年5月修订）》；

　　13、 《华熙生物科技股份有限公司提名委员会工作细则（2025年5月修订）》；

　　14、 《华熙生物科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2025年5月修订）》；

　　15、 《华熙生物科技股份有限公司战略委员会工作细则（2025年5月修订）》；

　　16、 《华熙生物科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则（2025年5月修订）》；

　　17、 《华熙生物科技股份有限公司风险管理委员会议事规则（2025年5月修订）》；

　　18、 《华熙生物科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年5月修订）》；

　　19、 《华熙生物科技股份有限公司董事会秘书工作规则（2025年5月修订）》；

　　20、 《华熙生物科技股份有限公司信息披露管理制度（2025年5月修订）》；

　　21、 《华熙生物科技股份有限公司投资者关系管理制度（2025年5月修订）》；

　　22、 《华熙生物科技股份有限公司重大事项报告制度（2025年5月修订）》；

　　23、 《华熙生物科技股份有限公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年5月修订）》；

　　24、 《华熙生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年5月修订）》；

　　25、 《华熙生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年5月修订）》；

　　26、 《华熙生物科技股份有限公司内部审计制度》。

　　特此公告。

　　华熙生物科技股份有限公司董事会

　　2025年5月20日