远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：688651              证券简称：盛邦安全             公告编号：2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年5月19日

　　（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北区2层

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长权晓文先生现场出席并主持了会议，

　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 董事会秘书袁先登先生出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　0.0000

　　2、 议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议议案5、9为特别决议议案，其他议案均为普通决议议案。特别决议议案获得经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

　　2、本次会议审议的议案5、6、7、8、9已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：张伟丽、尤松

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688651              证券简称：盛邦安全             公告编号：2025-027

　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司

　　关于选举第四届董事会

　　职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司“）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由6名董事组成，其中一名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2025年5月19日召开职工代表大会，选举任高锋先生为公司第四届董事会职工代表董事，任高锋先生将与公司2024年年度股东会选举产生的其他5名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。任高锋先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　附：任高锋先生简历

　　任高锋先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至2024年11月，任远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司执行董事。2017年7月至今，历任公司教育系统部负责人、创新业务部负责人、大数据产品线负责人，现任北京销售大区负责人。

　　任高锋先生通过新余盛邦网云科技服务合伙企业（有限合伙）间接持有盛邦安全90,000股股份，通过新余市盛邦网科企业管理服务中心（有限合伙）间接持有盛邦安全30,000股股份，合计持有盛邦安全120,000股股份，占盛邦安全总股本的0.16%。

　　任高锋先生与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。