天际新能源科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份        公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2025年5月19日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东247人，代表公司有表决权股份164,532,603股，占上市公司有表决权股份的33.4579%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份132,640,130股，占上市公司有表决权股份的26.9725%。

　　通过网络投票的股东243人，代表公司有表决权股份31,892,473股，占上市公司有表决权股份的6.4854%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东242人，代表公司有表决权股份1,849,555股，占上市公司有表决权股份的0.3761%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股, 占上市公司有表决权股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东242人，代表公司有表决权股份1,849,555股，占上市公司有表决权股份的0.3761%。

　　公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　1、审议并通过议案1.00《关于＜天际新能源科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要＞的议案》；

　　同意164,234,203股，占出席会议有表决权股份总数的99.8186%；反对180,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1094%；弃权118,400股。

　　中小股东表决情况如下：同意1,551,155股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.8664%；反对180,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.7321%；弃权118,400股。

　　2、审议并通过议案2.00《关于＜天际新能源科技股份有限公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　同意164,234,803股，占出席会议有表决权股份总数的99.8190%；反对179,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1090%；弃权118,400股。

　　中小股东表决情况如下：同意1,551,755股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.8988%；反对179,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.6996%；弃权118,400股。

　　3、审议并通过议案3.00《关于＜天际新能源科技股份有限公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　同意164,235,703股，占出席会议有表决权股份总数的99.8195%；反对179,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1090%；弃权117,500股。

　　中小股东表决情况如下：同意1,552,655股，占出席会议的中小股股东所持股份的83.9475%；反对179,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.6996%；弃权117,500股。

　　4、审议通过议案4.00《关于＜天际新能源科技股份有限公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　同意164,245,803股，占出席会议有表决权股份总数的99.8257%；反对168,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1024%；弃权118,400股。

　　中小股东表决情况如下：同意1,562,755股，占出席会议的中小股股东所持股份的84.4936%；反对168,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.1049%；弃权118,400股。

　　5、审议通过议案5.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　同意164,199,403股，占出席会议有表决权股份总数的99.7975%；反对243,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1482%；弃权89,400股。

　　中小股东表决情况如下：同意1,516,355股，占出席会议的中小股股东所持股份的81.9849%；反对243,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.1815%；弃权89,400股。

　　6、审议通过议案6.00《关于核定公司董事2024年度薪酬的议案》

　　同意164,069,703股，占出席会议有表决权股份总数的99.7187%；反对303,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1845%；弃权159,400股。

　　中小股东表决情况如下：同意1,386,655股，占出席会议的中小股股东所持股份的74.9724%；反对303,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.4094%；弃权159,400股。

　　7、审议通过议案7.00《关于核定公司监事2024年度薪酬的议案》

　　同意164,073,703股，占出席会议有表决权股份总数的99.7211%；反对299,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1822%；弃权159,200股。

　　中小股东表决情况如下：同意1,390,655股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.1886%；反对299,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.2039%；弃权159,200股。

　　8、审议通过议案8.00《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意164,185,203股，占出席会议有表决权股份总数的99.7889%；反对169,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1029%；弃权178,100股。

　　中小股东表决情况如下：同意1,502,155股，占出席会议的中小股股东所持股份的81.2171%；反对169,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.1536%；弃权178,100股。

　　三、律师出具的见证意见

　　德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、天际新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、德恒上海律师事务所见证意见。

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2025年5月20日