烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：605198              证券简称：安德利             公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月16日发出书面通知，于2025年5月20日以通讯表决的方式召开。

　　本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　1.关于选举王安先生为公司第九届董事会董事长的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意选举王安先生为公司第九届董事会董事长。

　　2.关于选举公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意选举龚凡先生、王雁女士、王常青先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中龚凡先生为主任委员。

　　3.关于选举公司第九届董事会提名委员会委员及主任委员的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意选举龚凡先生、王安先生、王常青先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中龚凡先生为主任委员。

　　4.关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意选举龚凡先生、张伟先生、王常青先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中龚凡先生为主任委员。

　　5.关于选举公司第九届董事会战略委员会委员及主任委员的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意选举王安先生、张伟先生、龚凡先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中王安先生为主任委员。

　　6.关于聘任张辉先生为公司总裁的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　经董事长王安先生提名，同意聘任张辉先生为本公司总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　7.关于聘任王萌女士为公司副总裁的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王萌女士为本公司副总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　8.关于聘任王艳辉先生为公司副总裁的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王艳辉先生为本公司副总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　9.关于聘任王艳辉先生为公司财务总监的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王艳辉先生为本公司财务总监，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　10.关于聘任王艳辉先生为公司董事会秘书的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　经董事长王安先生提名，同意聘任王艳辉先生为本公司董事会秘书，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　11.关于聘任王涛先生为公司总工程师的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王涛先生为公司总工程师，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　12.关于授权王艳辉先生、伍敏仪女士办理H股股票回购相关事宜的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　（1）同意授权本公司董事王艳辉先生自本议案通过之日起代表本公司就H股股票回购事宜与HSBC Broking Securities（Asia）Limited开立账户和签署有关的任何和所有文件，并授权王艳辉先生作为此户口的买卖代表、提取款项及证券和签署所有有关回购事宜的文件；

　　（2）同意授权本公司秘书伍敏怡女士自本议案通过之日起代表本公司在HSBC Broking Securities（Asia）Limited提取回购之股票及款项，并在办理本公司H股股票回购后，在香港股份过户登记处注销回购的股票事宜上享有充分的授权，此授权包括但不限于签署与此相关的任何和所有文件。

　　13.关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意公司终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项，根据公司股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

　　14.关于2024年度利润分配方案的议案

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。本议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　2024年度利润分配方案为：公司采用现金分红方式，以目前股本总数34,120万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币2.50元（含税），派发现金红利总额为人民币8,530.00万元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的32.72%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

　　15.关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　证券代码：605198            证券简称：安德利            公告编号：2025-039

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届监事会第一次会议通知于2025年5月16日以直接送达的方式提交至各监事，会议于2025年5月20日在本公司十楼会议室召开。

　　出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟秀芹女士、于成波先生和梁建浩先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经与会监事共同推举由孟秀芹女士主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意选举孟秀芹女士为公司第九届监事会主席。

　　2.审议通过《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合实际情况，终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　3.审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

　　2025年5月20日

　　证券代码：605198           证券简称：安德利           公告编号：2025-040

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　并聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月15日召开公司职工代表大会；2025年5月16日召开2024年年度股东大会；2025年5月20日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第九届董事会、第九届监事会人员组成情况

　　1、第九届董事会人员组成

　　董事长：王安先生

　　董事会成员：非独立董事王安先生、张辉先生、王萌女士、王艳辉先生、刘宗宜先生、张伟先生；独立董事龚凡先生、王雁女士、王常青先生。

　　公司第九届董事会由以上9人组成，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。

　　2、第九届董事会各专门委员会人员组成情况

　　公司第九届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

　　上述委员任期三年，与公司第九届董事会任期一致。

　　3、第九届监事会人员组成

　　监事会主席：孟秀芹女士

　　监事会成员：非职工代表监事于成波先生、梁建浩先生；职工代表监事孟秀芹女士。

　　公司第九届监事会由以上3人组成，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。

　　二、公司高级管理人员聘任情况

　　经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员聘任情况如下：

　　总  裁：张辉先生

　　副总裁：王萌女士、王艳辉先生

　　财务总监：王艳辉先生

　　董事会秘书：王艳辉先生

　　总工程师：王涛先生

　　上述高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。

　　公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，高管王涛先生的简历详见附件，其余董监高人员的简历详见公司于2025年3月27日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。公司对第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事、各委员会委员和全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　附件：简历

　　王涛先生，男，1978年11月出生，本科学历。1997年加入本公司，先后担任生产班长、生产设备部主任、现任公司总工程师。

　　证券代码：605198            证券简称：安德利           公告编号：2025-041

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于终止公司2024年度以简易程序

　　向特定对象发行A股股票事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度 以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》，根据公司股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的基本情况

　　2024年3月6日和2024年4月30日，公司分别召开第八届董事会第十五次会议和2023年年度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

　　2024年5月9日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。根据前述预案，公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集的资金将用于公司年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目、年产1.2万吨NFC果汁项目。

　　2025年3月26日和2025年5月16日，公司分别召开第八届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

　　二、终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的原因

　　自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。鉴于目前本次发行上市申请所聘请的证券服务机构因与本公司及本次发行无关的原因已不再满足以简易程序向特定对象发行A股股票的申报条件，公司决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的申请。

　　三、终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年5月20日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项。根据公司股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2025年5月20日召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》，监事会认为本次终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合实际情况，终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　四、终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的影响

　　本次终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司根据实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2025年5月20日

　　证券代码：605198           证券简称：安德利           公告编号：2025-042

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟每十股派发现金红利人民币2.50元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施报告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度实现归属于公司所有者的净利润为人民币26,070.32万元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定提取法定公积金后，截至2024年12月31日，本公司实际可供股东分配的利润为人民币222,472.70万元。经公司第九届董事会第一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本34,120万股为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司采用现金分红方式，以目前股本总数34,120万股为基数，拟向公司全体股东每十股派发现金红利人民币2.50元（含税），共派发现金红利总额为人民币8,530.00万元（含税）。2024年度公司现金分红总额为人民币8,530.00万元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的32.72%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情况

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年5月20日召开了第九届董事会第一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年5月20日召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案已综合考虑股东长远利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月20日