深圳市特发信息股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期延长的 公告

　　证券代码：000070     证券简称：ST特信    公告编号：2025-28

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年5月19日以通讯方式召开第九届十四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长12个月的议案》，关联董事回避了表决。现将相关事项公告如下：

　　一、 第一期员工持股计划基本情况

　　公司于2022年4月26日召开董事会第八届十九次会议及监事会第八届五次会议，于2022年5月12日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜第一期员工持股计划（草案）＞ 及其摘要的议案》《关于公司＜第一期员工持股计划管理办法＞的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于2022年4月27日、2022年5月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司第一期员工持股计划于2022年5月27日完成股票购买，累计购买公司股票6,491,200股，占公司目前总股本的0.72%，成交均价为5.73元/股，成交金额合计37,199,691.84元。详见公司于2022年5月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。

　　截至本公告披露日，本员工持股计划账户内持有公司股份492,000股，占公司总股本的0.05%。

　　二、 第一期员工持股计划的存续期、变更、终止

　　（一）第一期员工持股计划的存续期

　　1.本员工持股计划的存续期为36个月，自公司最后一笔标的股票的购买完成之日起计算，即存续期为2022年5月27日至2025年5月27日。

　　2.本员工持股计划的存续期届满前一个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　3.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

　　4.本次员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本次员工持股计划可提前终止。

　　（二）第一期员工持股计划的变更

　　在本员工持股计划的存续期内，变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

　　（三）第一期员工持股计划的终止

　　1.本员工持股计划在存续期满后自行终止。

　　2.本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。

　　3.本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本员工持股计划自行终止。

　　4.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　5.本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

　　三、 第一期员工持股计划存续期延长情况

　　根据《深圳市特发信息股份有限公司第一期员工持股计划(修订稿)》等文件规定，本员工持股计划的存续期届满前一个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，同时更有效地统一员工持股计划持有人和公司及公司股东的利益，达成员工持股计划的目的。公司近日分别召开了第一期员工持股计划2025年第一次持有人大会和董事会第九届十四次会议，均审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长12个月的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2026年5月27日。

　　本次延期后，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

　　四、 其他说明

　　公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，按规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会

　　2025年5月21日

　　证券代码：000070     证券简称：ST特信    公告编号：2025-27

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会第九届十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年5月19日以通讯方式召开第九届十四次会议。公司于2025年5月14日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

　　一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长12个月的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　关联董事伍历文先生、杨喜先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避表决。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的公告》。

　　二、审议通过《关于成立深圳市特发信息股份有限公司新基建分公司及在线监测分公司的议案》

　　同意公司根据经营需要，成立深圳市特发信息股份有限公司新基建分公司及在线监测分公司，分公司具体名称以工商登记为准。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司向神州飞航提供5800万元借款额度的议案》

　　为满足公司控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司（以下简称神州飞航）生产经营资金需求，同意公司向神州飞航提供不超过人民币5,800万元的借款额度，额度有效期一年。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《〈特发信息合规管理体系建设暨贯标认证工作实施方案(2025—2027年)〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会

　　2025年5月21日