神马实业股份有限公司 关于“神马转债”可选择回售的公告

　　证券代码：600810         证券简称：神马股份         公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回售价格：100.16元/张

　　● 回售期：2025年5月28日至2025年6月4日

　　● 回售资金发放日：2025年6月9日

　　● 回售期内“神马转债”停止转股

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因回售期间“神马转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 本次回售不具有强制性

　　● 风险提示：

　　投资者选择回售等同于以100.16元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“神马转债”。截至目前，“神马转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

　　一、回售条款

　　（一）附加回售条款

　　根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，“神马转债”附加回售条款具体如下：若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

　　i：指本次可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　（二）回售价格

　　根据上述当期应计利息的计算方法，“神马转债”第三年（2025年3月16日至2026年3月15日）的票面利率0.80%，本次回售当期应计利息的计算天数为73天（2025年3月16日至2025年5月27日），利息为100*0.80%*73/365=0.16元/张，即回售价格为100.16元/张。

　　二、本次可转换公司债券回售的有关事项

　　（一）回售事项的提示

　　“神马转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“神马转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

　　（二）回售申报程序

　　本次回售的转债代码为“110093”，转债简称为“神马转债”。行使回售权的可转换公司债券持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

　　如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（即申报期内）。

　　（三）回售申报期

　　2025年5月28日至2025年6月4日。

　　（四）回售价格

　　回售价格为100.16元/张（含当期利息）。

　　（五）回售款项的支付方式

　　本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“神马转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年6月9日。

　　回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

　　三、回售期间的交易

　　“神马转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“神马转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

　　回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万人民币，可转换公司债券仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“神马转债”将停止交易。

　　四、联系方式

　　联系部门：神马股份董事会办公室

　　联系人：陈立伟

　　联系电话：0375-3921231

　　联系地址：河南省平顶山市建设中路63号

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2025年5月21日

　　证券代码：600810        证券简称：神马股份         公告编号：2025-043

　　债券代码：110093        债券简称：神马转债

　　神马实业股份有限公司

　　关于“神马转债”

　　2025年第一次债券持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

　　● 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）具有同等法律约束力。

　　● 本次债券持有人会议无修改、增加提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）“神马转债”2025年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月20日（星期二）上午11:00在公司东配楼二楼会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式表决。出席本次会议的有表决权的债券持有人及代理人共3人，代表有表决权的“神马转债”债券数量为4,794,220张，占债权登记日本期未偿还“神马转债”债券总数29,998,020张的15.9818%。本次会议由公司董事会召集，董事王贺甫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及北京浩天（上海）律师事务所见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、议案审议情况

　　债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　议案名称：《关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　三、律师见证情况

　　1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京浩天（上海）律师事务所

　　见证律师：朱峰、李党贵

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、“神马转债”2025年第一次债券持有人会议决议；

　　2、北京浩天（上海）律师事务所关于神马实业股份有限公司“神马转债”2025年第一次债券持有人会议法律意见书。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2025年5月20日