青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001300           证券简称：三柏硕        公告编号：2025-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年5月20日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。

　　3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　4. 会议召集人：公司董事会

　　5. 会议主持人：董事颜世平先生

　　6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　7. 会议出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共107人，代表股份180,333,013股，占公司有表决权股份总数的74.3700％。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份180,023,535股，占公司有表决权股份总数的74.2424%；

　　（2）通过网络投票出席会议的股东共102人，代表股份309,478股，占公司有表决权股份总数的0.1276%；

　　（3）出席本次股东大会的中小股东及股东代表共103人（含网络投票），代表股份1,468,129股，占公司有表决权股份总数的0.6055％。

　　公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意180,255,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572％；反对41,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,390,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7416％；反对41,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8199％；弃权35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4385％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意180,255,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572％；反对41,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,390,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7416％；反对41,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8199％；弃权35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4385％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意180,255,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572％；反对41,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,390,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7416％；反对41,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8199％；弃权35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4385％。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《2024年度财务决算及2025年财务预算报告》

　　表决情况：同意180,220,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9376％；反对76,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425％；弃权35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,355,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3372％；反对76,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2243％；弃权35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4385％。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意180,220,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9376％；反对76,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425％；弃权35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,355,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3372％；反对76,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2243％；弃权35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4385％。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意180,255,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572％；反对41,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,390,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7416％；反对41,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8199％；弃权35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4385％。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意48,930,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7541％；反对84,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1727％；弃权35,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732％。关联股东已回避表决。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,347,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7855％；反对84,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7692％；弃权35,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4453％。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意180,212,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9331％；反对84,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470％；弃权35,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,347,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7855％；反对84,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7692％；弃权35,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4453％。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决情况：同意180,255,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572％；反对41,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,390,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7416％；反对41,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8199％；弃权35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4385％。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

　　表决情况：同意50,274,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8316％；反对49,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0973％；弃权35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0711％。关联股东已回避表决。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,383,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2239％；反对49,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3376％；弃权35,800股（，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4385％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

　　2、律师姓名：徐闪闪、孙乐

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、 北京市中伦（青岛）律师事务所出具的《北京市中伦（青岛）律师事务所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月20日