北京金一文化发展股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002721         证券简称：ST金一        公告编号：2025-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2025年5月20日下午14:00

　　2、网络投票时间：

　　交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长王晓峰先生。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计209名，代表有表决权的股份数为896,927,513.00股，占公司有表决权股份总数的33.7270%。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东9名，其中代表有效表决权的股份数为880,105,135股，占公司有表决权股份总数的33.0944%。

　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东200名，代表有表决权的股份数为16,822,378股，占公司有表决权股份总数的0.6326%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者207名，代表有表决权股份数96,700,978股，占公司有表决权股份总数比例为3.6362%。其中：通过现场投票的股东7名，代表股份79,878,600股，占公司有表决权股份总数的3.0037%。通过网络投票的股东200人，代表股份数为16,822,378股，占公司有表决权股份总数的0.6326%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《2024年度董事会工作报告》

　　同意895,562,513股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8478%；反对1,136,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1267%；弃权228,900股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0255%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意95,335,978股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数98.5884%；反对1,136,100股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1749%；弃权228,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2367%。

　　本议案审议通过。

　　2、审议《2024年度监事会工作报告》

　　同意895,562,613股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8478%；反对1,136,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1267%；弃权228,900股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0255%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意95,336,078股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数98.5885%；反对1,136,000股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1748%；弃权228,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2367%。

　　本议案审议通过。

　　3、审议《2024年年度报告及摘要》

　　同意895,501,513股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8410%；反对1,136,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1267%；弃权289,900股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0323%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意95,274,978股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数98.5254%；反对1,136,100股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1749%；弃权289,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2998%。

　　本议案审议通过。

　　4、审议《2024年度财务决算报告》

　　同意895,498,413股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8407%；反对1,139,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1270%；弃权289,900股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0323%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意95,271,878股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数98.5221%；反对1,139,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1781%；弃权289,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2998%。

　　本议案审议通过。

　　5、审议《2025年度财务预算报告》

　　同意895,401,113股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8298%；反对1,236,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1379%；弃权289,900股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0323%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意95,174,578股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数98.4215%；反对1,236,500股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2787%；弃权289,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2998%。

　　本议案审议通过。

　　6、审议《关于董事薪酬方案的议案》

　　同意893,237,213股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.5886%；反对3,420,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3813%；弃权269,900股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0301%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意93,010,678股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数96.1838%；反对3,420,400股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5371%；弃权269,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2791%。

　　本议案审议通过。

　　7、审议《关于监事薪酬方案的议案》

　　同意892,947,813股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.5563%；反对3,695,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4120%；弃权284,100股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0317%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意92,721,278股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数95.8845%；反对3,695,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8217%；弃权284,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2938%。

　　本议案审议通过。

　　8、审议《关于开展2025年度贵金属套期保值业务的议案》

　　同意895,203,013股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8077%；反对1,503,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1676%；弃权221,500股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0247%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意94,976,478股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数98.2167%；反对1,503,000股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5543%；弃权221,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2291%。

　　本议案审议通过。

　　9、审议《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》

　　同意894,487,013股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7279%；反对2,303,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2568%；弃权137,300股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0153%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意94,260,478股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数97.4762%；反对2,303,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3818%；弃权137,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1420%。

　　本议案审议通过。

　　10、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

　　同意894,582,013股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7385%；反对2,132,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2378%；弃权212,900股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0237%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意94,355,478股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数97.5745%；反对2,132,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2054%；弃权212,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2202%。

　　本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、见证律师：张晓明、郭惟亭

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《北京金一文化发展股份有限公司2024年度股东大会决议》；

　　2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2025年5月21日