协鑫集成科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002506                 证券简称：协鑫集成           公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:00

　　（2）网络投票时间：2025年5月20日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至2025年5月20日15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第六届董事会

　　5、会议主持人：董事长朱钰峰先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及代理人共860人，代表股份数为1,768,506,036股，占公司有表决权股份总数的30.2292％。其中出席现场会议的股东及代理人4人，代表股份数为1,510,484,491股，占公司有表决权股份总数的25.8189％；通过网络投票的股东856人，代表股份数258,021,545股，占公司有表决权股份总数的4.4104％。

　　其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东857人，代表股份353,333,891股，占公司有表决权股份总数的6.0396％。其中：通过现场投票的股东及代理人1人，代表股份95,312,346股，占公司有表决权股份总数的1.6292％；通过网络投票的股东856人，代表股份258,021,545股，占公司有表决权股份总数的4.4104％。

　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意1,761,293,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5922％；反对4,088,443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2312％；弃权3,124,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1767％。

　　公司独立董事在本次股东大会上做了年度述职报告，具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2024年度述职报告》。

　　2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意1,761,386,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5974％；反对4,239,143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2397％；弃权2,880,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1629％。

　　3、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意1,761,196,792股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5867％；反对4,318,143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2442％；弃权2,991,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1691％。

　　4、审议通过了《2024年度报告全文及摘要》；

　　表决情况：同意1,761,404,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5984％；反对4,196,243股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2373％；弃权2,905,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1643％。

　　5、审议通过了《2024年度利润分配预案》；

　　表决情况：同意1,760,474,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5458％；反对5,130,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2901％；弃权2,901,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1641％。

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意345,302,047股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7268％；反对5,130,543股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4520％；弃权2,901,301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8211％。

　　6、以特别决议审议通过了《关于2025年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；

　　表决情况：同意1,729,985,597股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8219％；反对35,397,838股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0016％；弃权3,122,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1766％。

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意314,813,452股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.0980％；反对35,397,838股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.0182％；弃权3,122,601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8838％。

　　7、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；

　　表决情况：同意1,761,195,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5866％；反对4,020,243股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2273％；弃权3,290,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1861％。

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意346,022,947股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9309％；反对4,020,243股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1378％；弃权3,290,701股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9313％。

　　8、审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》；

　　表决情况：同意1,760,483,992股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5464％；反对4,655,843股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2633％；弃权3,366,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1903％。

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意345,311,847股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7296％；反对4,655,843股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3177％；弃权3,366,201股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9527％。

　　9、审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》；

　　表决情况：同意1,760,505,992股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5476％；反对4,641,443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2625％；弃权3,358,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1899％。

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意345,333,847股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7358％；反对4,641,443股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3136％；弃权3,358,601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9505％。

　　10、审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

　　表决情况：同意1,761,162,492股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5848％；反对3,935,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2225％；弃权3,408,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1927％。

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意345,990,347股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9216％；反对3,935,543股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1138％；弃权3,408,001股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9645％。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（北京）事务所杨博律师、曹涵茗律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、协鑫集成科技股份有限公司2024年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2024年度股东大会的律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月二十日