上海伟测半导体科技股份有限公司 关于召开2024年度 暨2025年第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688372          证券简称：伟测科技        公告编号：2025-042

　　转债代码：118055          转债简称：伟测转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年5月28日（星期三） 下午 14:00-15:00

　　会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年5月21日（星期三）至5月27日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@v-test.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日披露公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月28日下午14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2025年5月28日 下午 14:00-15:00

　　2、会议召开地点：上证路演中心

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：骈文胜先生

　　董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：王沛女士

　　独立董事：王怀芳先生

　　四、 投资者参加方式

　　1、投资者可在2025年5月28日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2025年5月21日（星期三）至5月27日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页（https://roadshow.sseinfo.com/），点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱ir@v-test.com.cn向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：021-58958216

　　邮箱：ir@v-test.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月21日

　　证券代码：688372        证券简称：伟测科技        公告编号：2025-043

　　转债代码：118055        转债简称：伟测转债

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区研发三路南侧无锡伟测半导体科技有限公司2楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结

　　合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》

　　等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员、公司保荐代表人、见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于＜2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于董事2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于监事2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2025年度向全资子公司提供财务资助的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案 5、6、7、9 已对中小投资者进行了单独计票。

　　2、 本次会议还分别听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：吴迪、张龙

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

　　2025年5月21日